Лемчик, Крупский и партнеры

Выбранная регулятором стратегия свидетельствует о высокой адаптивности и ответственности в условиях макроэкономической нестабильности. В контексте антикризисных мер эти подходы могут рассматриваться как важный шаг в сторону более гибкой и созидательной экономической политики, способной адаптироваться к изменчивым условиям и защищать основные социальные и экономические права граждан. Данные меры обеспечивают баланс между необходимостью финансовой стабильности банков и защитой прав заемщиков, что способствует укреплению общественного доверия к финансовой системе в целом. Таким образом, текущая позиция Банка России представляет собой важный инструмент антикризисного управления в сфере кредитования ИЖС, обеспечивающий защиту интересов заемщиков и снижение системных рисков. Однако практическое применение таких рекомендаций на стороне банков остается под большим вопросом.

Мария Творогова

руководитель практики «Антикризис и банкротство»

ЦБ призвал банки реструктурировать долги по кредитам на ИЖС

28 апреля

224

Обсуждаемое определение стало новым витком развития концепции солидаритета применительно к требованиям в рамках процедуры банкротства. Верховный Суд подчеркивает, что особенность кроется в формулировках договора уступки прав требования к субсидиарным ответчикам. Определение однозначно новаторское. Новый порядок перехода прав требования упорядочивает процессы и не допускает возможности двойного взыскания.

Юлия Ющик

заместитель руководителя практики «Антикризис и банкротство»

ВС: уступка требования к субсидиарному должнику означает и уступку расходов на банкротство

23 апреля

584

Эти критерии должны сориентировать нижестоящие суды внимательно подходить к исследованию оспариваемых платежей, совершенных внутри семьи, не допуская формального подхода. Безусловно, расходование на потребности семьи денежных средств в суммах, превышающих разумно достаточный для этого размер, нарушает права кредиторов. Между тем, такие платежи в любом случае не должны признаваться недействительными в полном размере. Заслуживает внимание позиция суда об отсутствии необходимости представления супругой должника подробных письменных пояснений относительно расходования денежных средств по дебетовой карте. Требуя такие пояснения по каждой операции, суды возлагают на членов семьи должника фактически неисполнимое бремя доказывания.

Роман Амбарцумов

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС разъяснил применение режима совместной собственности в делах о банкротстве

21 апреля

732

На примере конкретного дела уточняются принципы распределения бремени доказывания. Каждый должен доказывать то, что может, иначе правосудие превратится в погоню за мечтой кредитора получить свои деньги. Ранее руководство «брошенного» должника зачастую могло избежать ответственности, игнорируя состязательность процесса и раскрывая лишь минимальные сведения о деятельности организации в надежде на недоказанность оснований иска. Но теперь подобная практика должна сойти на нет. Ответчики обязаны принимать активное участие в разбирательстве, представлять доказательства своей невиновности и раскрывать причины наступившего фактического банкротства. В противном случае суды будут удовлетворять иски, применяя презумпцию вины.

Камбулат Карашев

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС распределил бремя доказывания при привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности

17 апреля

806

Однако, несмотря на то, что зачастую доводы заявителей носят вероятностный характер, а прямых доказательств намерения субсидиарных ответчиков вывести активы нет, суды удовлетворяют подобные заявления. Оспорить такие судебные акты очень сложно. В рассматриваемом деле позиция суда была очевидна, поскольку заявление о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности рассмотрено по существу, то есть суды уже признали доказанными факты неправомерного поведения ответчиков, в том числе вывод денежных средств и искажение бухгалтерской отчетности. Согласно ч. 2 ст. 90 АПК РФ, обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, поэтому тот факт, что спор рассмотрен по существу, не препятствует наложению обеспечительных мер до момента фактического исполнения решения суда.

Юлия Ющик

заместитель руководителя практики «Антикризис и банкротство»

Суд арестовал активы экс-топов «Открытия» на 915,7 млрд рублей

11 апреля

531

Ключевыми в данном кейсе являются вопросы установления фактических обстоятельств дела: была ли в действительности передана конкурсному управляющему инвентаризационная опись, в котором отражена судьба имущества (в том числе, шкурки дикого соболя); по каким причинам не переданы конкурсному управляющему иные активы должника, отраженные в последней бухгалтерской отчетности. Если не будут установлены уважительные причины непередачи конкурсному управляющему упомянутых активов, управляющая компания (исполнительный орган) будет привлечена к субсидиарной ответственности. Судам придется заново исследовать доказательства и установить те факты, на которые справедливо указал суд кассационной инстанции. Трудно сказать, что данный кейс имеет какое-либо практическое значение для формирования новых ключевых позиций в судебной практике.

Мария Творогова

руководитель практики «Антикризис и банкротство»

Кассация: непередача шкурок соболя на 30 млн — путь к субсидиарной ответственности

10 апреля

585

В связи с этим камнем преткновения для судов стал вопрос о том, изменяет ли досрочное истребование кредитором задолженности срок исполнения обязательств. Существует судебная практика, которая положительно отвечает на данный вопрос (например постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 мая 2024 г. по делу № А60-44869/2023, решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 9 августа 2022 г. по делу № А75-15490/2021). Таким образом, в рамках настоящего дела суду предстоит не только установить, чей залог (истца или ответчика) являлся предшествующим, но и в первую очередь оценить, наступили ли сроки исполнения обязательств одновременно.

Екатерина Розум

старший юрист практики «Разрешение споров»

ВС разъяснит правила определения старшинства залогов в банкротстве

12 марта

1259

Действительно, согласно АПК РФ, расходы могут быть взысканы, только если сторона их реально понесла, однако закон не устанавливает императивное право на расчеты только денежными средствами, т.е. зачет – это такой же законный способ расчетов между сторонами, таким образом предпосылок в отказе в удовлетворении требований не было. Безусловно, суд может снизить размер расходов, так как заранее установленная сторонами сумма расходов не связывает суд обязательством по удовлетворению расходов именно в заявленном размере. Однако и в случае снижения судом итогового размера расходов суд не мог бы отказать в их взыскании в полном размере и просто удовлетворил бы требование в части, а цессионарий бы понес стандартный риск невозмещения всей суммы расходов. Если говорить об уступленном праве – то такой подход полностью согласовывается с положениями закона и правоприменительной практики.

Павел Двойченков

руководитель практики «Разрешения споров»

ВС решит, законна ли оплата юруслуг уступкой права на судрасходы

11 марта

1163

Также суд обратил особое внимание на увольнение директора с должности практически сразу после совершения убыточных сделок, наращивания кредиторской задолженности и доведения Общества до неплатежеспособного состояния. Данный факт дополнительно подтверждает недобросовестность прежнего руководителя и намеренный уход с должности с целью избежать ответственности – вместо разработки и реализации антикризисного плана, либо подачи заявления о банкротстве.

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

Кассация: формальное увольнение директора не прекращает обязанности подать на банкротство

11 февраля

776

Разъяснения со стороны Верховного и Конституционного судов не носили определенный и безусловный характер. Как было отмечено КС РФ в постановлении от 8 декабря 2017 г. № 39-П: «взыскание убытков с контролирующего лица следует использовать лишь при невозможности взыскания задолженности с организации, в том числе в порядке привлечения контролирующих ее лиц к субсидиарной ответственности». Только в конце 2017 г. Пленум Верховного Суда РФ указал на взаимозаменяемый и взаимодополняемый характер рядового требования о возмещении убытков и требования о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности (постановление Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г. № 53).

Мария Творогова

руководитель практики «Антикризис и банкротство»

Кассация: убытки и субсидиарка за одни нарушения не исключают друг друга

29 января

2112

Подходы высших судебных инстанций по данной проблеме не являются согласованными. Во-первых, изначально ВАС РФ не допускал включения такого условия в договор на оказание услуг, однако его позиция смягчилась и было допущено включение «гонорара успеха» в состав взыскиваемых судебных расходов в разумных пределах. В настоящее время СКЭС ВС РФ в полной мере допускает включение указанного условия в договоры на оказание услуг. Во-вторых, КС РФ в своем постановлении от 23 января 2007 г. № 1-П, напротив, не допустил возможность включения в договоры на оказание услуг условия о «гонораре успеха», однако такое решение не было принято судьями единогласно. И если судья Н.С. Бондарь в целом согласился с таким решением, но допустил возможность законодателя осуществить специальное регулирование такого условия в будущем, то судья А.Л. Кононов высказался решительно против такого решения, указав на то, что оно безосновательно ограничивает свободу договора. А в-третьих, СКГД ВС РФ, в свою очередь, последовательно придерживается идеи, изложенной в указанном постановлении КС РФ, и не допускает включение условия о «гонораре успеха» в договор на оказание услуг, и рассматриваемое дело не стало исключением.

Максим Олейников

консультант практики «Антикризис и банкротство»

ВС отменил взыскание «гонорара успеха» в 100 млн руб. с бенефициара кипрского должника

26 декабря

1599

Между тем, арбитражный управляющий наделен правом получения документов и информации о должнике от третьих лиц. В связи с чем презюмируется, что он имеет возможность получить необходимые сведения самостоятельно, не обращаясь в суд. Более того, суды и до принятия рассматриваемого Пленума придерживались указанной логики при рассмотрении ходатайств об истребовании.

Роман Амбарцумов

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

Пленум ВС разъяснил порядок истребования АУ документов при банкротстве

23 декабря

1887

Во-первых, какой стандарт доказывания при проверке мирового соглашения на исполнимость и экономическую обоснованность? Ведь зачастую, когда речь идет о потенциальном будущем развитии компании, возникает множество тонких экономических нюансов и вопросов бизнес-планирования, в которых у суда может не быть достаточно компетенции. В настоящем деле выводы судов разошлись как раз в вопросе исполнимости мирового соглашения.

Роман Амбарцумов

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС разъяснит критерии оценки реалистичности условий мирового соглашения в банкротстве

10 декабря

1385

Хотя в Определении Верховного Суда от 25.06.2021 № 303-ЭС21-5541 действительно разъясняется процедура при установлении отсутствия признаков отсутствующего должника, апелляционный суд неверно применил эту норму. Как правильно подчеркнул кассационный суд, введение процедуры наблюдения — это комплексный акт, включающий в себя несколько элементов, и отмена определения первой инстанции должна была сопровождаться отдельным выводом о заявителе в деле о банкротстве.

Джамал Мамедов

консультант практики «Антикризис и банкротство»

АС Уральского округа: начало формирования реестра препятствует прекращению банкротства

11 ноября

926

В рассматриваемом кейсе счета должника не обладают признаками спецсчета, так как были открыты до процедуры банкротства, в связи с чем должник была обязана получить предварительное письменного согласие финансового управляющего на распоряжение денежными средствами. В силу ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности» в обязанности финансового управляющего входит осуществление контроля за ходом выполнения плана реструктуризации долгов гражданина. Исходя из фактуры кейса, финансовый управляющий не содействовал в выполнении главной цели банкротства — погашение требований кредиторов, не контролировала ход выполнения плана реструктуризации. Более того, если обратиться к требованиям заявителя, то можно установить, что финансовый управляющий вовсе не выходил на связь с должником и не реагировал на поступающие от должника обращения о содействии в разблокировке счета.

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС разъяснит полномочия АУ по распоряжению счетами должника

30 октября

2561

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект о внесении изменений в закон о банкротстве, касающихся установления приоритета в погашении ряда налоговых обязательств, а также погашения налога на прибыль имущества, проданного на торгах. Данный законопроект является логичным продолжением позиции Конституционного суда от 2023 года, вызывавшей немалые дискуссии и обсуждения в юридическом сообществе. КС РФ поставил в точку в вопросах определения очередности удовлетворения требований налога с продажи имущества на банкротных торгах, отметив, что такие требования должны погашаться не как текущие долги должника, а должны быть включены в третью очередь реестра требований кредиторов.

Мария Творогова

руководитель практики «Антикризис и банкротство»

ТОП-5 кейсов недели

25 октября

2094

Еще в конце 2023 года президент РФ дал поручение пересмотреть целесообразность санкций за экономические преступления, а совсем недавно были увеличены пороги "значительного", "крупного" и "особо крупного" размеров в экономических составах преступлений. Как указывает сам Минюст, необходимость в повышении размеров санкций назрела давно в целях сохранения баланса между превентивной функцией уголовного закона и его либерализации в сфере экономики. В действительности судебная статистика за 2022 и 2023 годы демонстрирует нам увеличение числа осужденных лиц по экономическим составам преступлений. К примеру, по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц или в особом размере) в 2022 году осуждено 103 человека, из них 22 человека получили штраф. В 2023 году по тому же составу осуждено 170 человек, в отношении 61 человека суд назначил штраф. Если брать составы по "криминальному банкротству", то число возбужденных уголовных дел с каждым годом существенно увеличивается.

Хас-Магомед Толдиев

консультант практики «Антикризис и банкротство»

Минюст хочет в разы повысить штрафы за преднамеренное банкротство

21 октября

1769

При этом в судебной практике существует и обратный подход, согласно которому предыдущий руководитель может быть привлечен к ответственности только лишь в случае наличия доказательств нахождения у него такой документации. Такая позиция кассационного суда ужесточает подход к применению презумпции непередачи документов, фактически перекладывая бремя доказывания на предшествующих руководителей. Кроме того, суд еще раз подчеркнул необходимость исследования судами заключенных должником сделок. Так, суд должен исследовать влияние сделок на несостоятельность должника, даже если они не оспаривались в рамках дела о банкротстве.

Роман Амбарцумов

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

АС Московского округа: при оценке действий КДЛ учитывается вся совокупность обстоятельств

18 октября

1011

При первом приближении положения Гражданского кодекса РФ и Бюджетного кодекса РФ связывают возможность предъявления требований к субсидиарному должнику, который несет ответственность за казенное учреждение, с установлением обстоятельства недостаточности имущества у основного должника. Такое обстоятельство может быть установлено в порядке исполнения вступившего в законную силу судебного акта, в связи с чем удовлетворение исковых требований к субсидиарному должнику возможно только после установления указанного обстоятельства. Однако, как неоднократно указывала высшая судебная инстанция, сначала в пункте 4 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 21, а потом в п. 20 постановления Пленума Верховного суда РФ о 28.05.2019 № 13, кредитор вправе предъявлять свои требований одновременно как к основному должнику, так и к субсидиарному, а вопрос о непосредственном плательщике взыскиваемой суммы должен решаться во время исполнения судебного акта в зависимости от достаточности имущества основного должника – казенного предприятия.

Максим Олейников

консультант практики «Антикризис и банкротство»

Кассация: собственник отвечает по долгам казенного предприятия ретроспективно

20 сентября

1461

Суд справедливо отметил, что наличие признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества не является обязательным условием для распространения правил о моратории. Наличие акта правительства РФ о введении моратория является достаточным основанием для применения соответствующих правил. В контексте данного дела это означает, что АО ««Ракетно-космический центр «Прогресс» могло воспользоваться мораторием, даже если не обладало признаками неплатежеспособности или недостаточности имущества. В связи с этим, суды нижестоящих инстанций неверно определили правовые последствия применения норм о моратории, что повлекло за собой неверное решение по существу дела. Данное определение Верховного суда РФ позволит закрепить позицию относительно возможности применения моратория в аналогичных спорах, возникающих в сфере государственных контрактов. В целом, позиция ВС РФ по применению моратория является позитивной и соответствует целям защиты интересов участников экономических отношений в условиях нестабильности.

Джамал Мамедов

консультант практики «Антикризис и банкротство»

ВС отменил отказ судов применить мораторий на банкротство к начисленной неустойке

16 сентября

1365

Верховный суд РФ отменит судебные акты нижестоящих инстанций и встанет на сторону должника. Нижестоящие суды сделали ошибочный вывод о том, что право требования банка к Тимофееву как поручителю по кредитным договорам не перешло к победителю торгов, на которых реализовывались права требования к Тимофееву, основанные на его субсидиарной ответственности по долгам общества. Так, обязанности поручителя и контролирующего должника лица перед кредитором являются солидарными между собой. В силу этого двойное исполнение по ним недопустимо. C учетом солидарного характера обязательств уступка одного из них (например, обязательства контролирующего должника лица перед кредитором) по общему правилу предполагает одновременную уступку и всех остальных, в том числе обеспечивающих обязательств, поскольку они все направлены на защиту одного имущественного интереса кредитора. Аналогичную правовую позицию Верховный суд РФ уже высказывал в определении № 308-ЭС22-21714(3,4,5) от 05.07.2024 и вероятнее всего продолжит ее в определении по настоящему делу.

Роман Амбарцумов

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрит спор о двойном взыскании долга с поручителя

13 сентября

1709

Верховный суд подошел к вопросу о наличии/отсутствии качественных признаков крупной сделки с «бизнесовой» точки зрения, «переквалифицировав» объекты недвижимого имущества в «бизнес-проект». Такой подход Экономколлегии и суда первой инстанции можно оценить как более обоснованный и справедливый, в сравнении с позициями апелляционного и кассационного судов. В части установления аффилированности, ВС РФ применил уже устоявшуюся судебную практику об обязанности раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения. Аналогичная практика активно развивается уже с 2016 года и применяется судами всех инстанций. Данный кейс установил ориентиры для оценки критериев правомерности увеличения уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов (в т. ч. недвижимого имущества).

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС усомнился в законности передачи активов в уставный капитал фактического банкрота

10 сентября

2057

В таком случае должнику придется представить все исчерпывающие доказательства, подтверждающие обоснованность расходов денежных средств и источники их получения. Если должник не сможет представить такие доказательства, то есть вероятность, что процедура будет завершена без списания долгов. Пункт 4 статьи 213.28 закона о банкротстве законодатель сформулировал довольно широко. Под основания незаконности и недобросовестности могут подпадать разные действия: от непредставления каких-либо документов финансовому управляющему или суду, которые были необходимы для целей процедуры, так и намеренное (злостное) уклонение от погашения кредиторской задолженности. В последнее время суды стали все чаще применять тот самый пункт 4 статьи 213.28 закона о банкротстве и завершать процедуры банкротства без списания долгов. Такая тенденция положительно сказывается на защите прав кредиторов и ограничивает должников от совершения любых недобросовестных действий.

Хас-Магомед Толдиев

консультант практики «Антикризис и банкротство»

Кассация: все серьезные траты гражданина в период банкротства должны быть обоснованы

3 сентября

1895

Отказывая в оспаривании сделки по причине того, что комитент не является стороной сделки, а значит не имеет права требовать возврата имущества у покупателя, суды нижестоящих инстанций могли сформировать опасный прецедент, который давал бы должникам безрисковый способ вывести имущество в преддверии банкротства. С большой долей вероятности ВС РФ отменит судебные акты и защитит права кредиторов. Действительно, как указали суды, стороной сделки выступает комиссионер; он же приобретает права и обязанности по договору. Между тем, суды не учли, что в силу ст. 996 ГК РФ вещи, поступившие к комиссионеру от комитента, являются собственностью последнего. Следовательно, хоть комиссионер и является стороной сделки, однако непосредственный экономический интерес в сделке имеет комитент (должник), чей актив и является предметом сделки. Кроме того, в данном случае имеются признаки притворности цепочки сделок, в которую входит договор комиссии и договор купли-продажи, которая прикрывала сделку по прямому выводу имущества на ответчика. На это, в частности, указывает заключение договора купли-продажи в день заключения договора комиссии и последующая ликвидация комиссионера.

Роман Амбарцумов

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС оценит законность отказа судов признать незаконной комиссионную сделку по продаже авто

16 июля

1896

Зачастую процесс передачи бывшим директором должника документов и материальных ценностей становится неким элементом манипуляции со стороны конкурсных управляющих («передай то, не знаю что»), потому что закон о банкротстве не может содержать четкий перечень обязательных к передаче документов и активов. В рассматриваемом определении Верховный суд встает на сторону бывшего руководства должника и обращает внимание на необходимость соблюдения процессуального равенства сторон в процессе доказывания добросовестности поведения. Также суд напоминает о том, что истребование документов является специальным средством защиты и может быть использовано управляющим только в ситуации, когда бывший руководитель должника уклоняется от участия в приемке-передаче имущества и документов.

Юлия Ющик

заместитель руководителя практики «Антикризис и банкротство»

ВС отправил на новый круг спор об истребовании документов у экс-директора должника

10 июля

2790

Данное постановление окружного суда не является принципиально новым и практикообразующим. Суд лишь устранил допущенные нижестоящими инстанциями ошибки. Действительно взыскание корпоративных убытков в дополнение к субсидиарной ответственности возможно, если их размер превышает совокупность требований кредиторов. Такая позиция направлена на защиту интересов лиц, имеющих право на ликвидационную квоту. Однако если ответчик по иску об убытках является единственным бенефициаром общества, то лица, чей правовой интерес подлежит защите, отсутствуют. Указанная позиция была изложена в определении ВС РФ по делу о банкротстве ООО «КС-КОМ», на которое суд и сослался. Таким образом, Арбитражный суд Поволжского округа, отменяя судебные акты нижестоящих инстанций, продолжил правовую позицию, изложенную ВС РФ, что должно привести к единообразию практики.

Роман Амбарцумов

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

Кассация: взыскание убытков сверх субсидиарки направлено на защиту участников общества

25 июня

2114

На мой взгляд, нижестоящими судами не дана надлежащая оценка нарушению очередности погашения реестра требований, предпочтительному удовлетворению требований банка в результате исключения его требований из РТК и, соответственно, нарушению прав иных конкурсных кредиторов. В связи с чем, подлежали применению положения пункта 6 Обзора, которым определена необходимость понижения очередности требования, перешедшего к лицу, контролирующему должника, в связи с переменой кредитора в обязательстве, поскольку основание перехода этого требования возникло в ситуации имущественного кризиса должника. Требования торгового дома должны быть признаны компенсационным финансированием и удовлетворены в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. При этом, суд кассационной инстанции указывает на то, что торговый дом погасил не чужое обязательство, а произвел компенсацию за изъятые из оборота основного должника активы. Таким образом, кассация уже установила факт компенсационного финансирования, однако не приняла во внимание правило о понижении очередности требований аффилированного лица.

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС оценит законность отказа в процессуальном правопреемстве со ссылкой на аффилированность

29 мая

3882

В рассматриваемом деле Верховный суд РФ указал на недопустимость формального подхода при рассмотрении споров об оспаривании сделок с неравноценным встречным исполнением. Суды нижестоящих инстанций не учли, что встречное предоставление работника может заключаться не только в денежной оплате переданного ему имущества, но и в его трудовом вкладе в деятельность предприятия. В целом данный подход нельзя назвать принципиально новым. ВС РФ и до этого неоднократно указывал, что при оценивании неравноценности помимо цены сделки должны приниматься во внимание и иные условия и обстоятельства ее совершения. Однако указанное определение должно сориентировать суды более тщательно подходить к вопросу исследования доказательств равноценности сделки. В то же время считаю, что необходимо соблюсти баланс интересов и требовать от получателя по сделке убедительных доказательств, иначе недобросовестные лица смогут использовать данную позиция для обоснования вывода имущества. Кроме того, у судов могут возникнуть трудности в сопоставлении стоимости переданного имущества с ценностью трудового вклада работника для компании-должника. К сожалению, ВС РФ не дал каких-либо критериев, на которые могли бы ориентироваться суды.

Роман Амбарцумов

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС усомнился в незаконности обмена квартир с участием должника и его работника

13 мая

3062

Позиция Верховного суда РФ была предсказуема, поскольку все ответы для данной правовой ситуации давно даны в ясных и недвусмысленных положениях закона о банкротстве (абз. второго п. 6 ст. 61.17). Судебная коллегия устранила очевидную ошибку нижестоящих судебных инстанций, которые, к сожалению, отождествили уступку прав требования должника к субсидиарным ответчикам в пользу кредитора с уступкой прав требования кредитора к обществу. Основанием для уменьшения или полного погашения прав требований кредитора может являться исключительно погашение его требований, в частности, одним из лиц, осуществляющих контроль над должником. Иные толкования примененных Верховным судом правовых норм недопустимы. Вынесенное определение СКЭС вряд ли можно охарактеризовать как новаторское или имеющее практикообразующее значение, поскольку оно не содержит принципиально новых правовых позиций или взглядов, выходящих за рамки действующего законодательства.

Юлия Ющик

заместитель руководителя практики «Антикризис и банкротство»

ВС пояснил последствия распоряжения правом требования к контролирующему должника лицу

8 мая

3872

Для правильной квалификации Верховному суду РФ необходимо будет ответить на два вопроса: 1) Является ли поощрение работника обычной хозяйственной деятельностью для общества? 2) Являются ли обычной хозяйственной деятельностью сделки, которые хоть и являются разовыми для отдельного контрагента, но при этом аналогичные сделки регулярно совершались должником с иными контрагентами (в настоящем случае – работниками)? Полагаю, что Верховный суд РФ отправит указанный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции и обяжет проверить доводы ответчика. При новом рассмотрении суду также следует установить, было ли вызвано поощрение работника особыми производственными результатами его деятельности. Вероятнее всего изложенная в этом деле позиция ВС РФ будет направлена на защиту прав работников от необоснованного оспаривания выплаченных им поощрений.

Роман Амбарцумов

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрит спор о недействительности обмена квартир с участием должника и его работника

10 апреля

2780

Указанное определение ВС РФ содержит ряд важных выводов для правоприменительной практики. Коллегия указала, что акционер должен принимать на себя повышенные риски невозврата имущества при внесении вклада в общество, так как оно не может быть возвращено ранее расчета с независимыми кредиторами. Кроме того, ВС РФ подчеркнул, что сам по себе миноритарный статус акционера не означает, что ему неизвестно о финансовом кризисе общества. Принимая на себя повышенные риски невозврата вносимого вклада, разумно действующий участник должен проявлять большую осмотрительность при проверке финансового состояния общества. Определение ВС РФ в очередной раз напоминает судам, что требования, вытекающие из корпоративного участия, не могут конкурировать с требованиями независимых кредиторов. Кроме того, ВС РФ ориентирует нижестоящие суды на недопустимость формального подхода к установлению осведомленности акционера об имущественном состоянии общества, опираясь исключительно на его миноритарный статус.

Роман Амбарцумов

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС усомнился в законности обратной сделки с участием миноритария банка

22 марта

2930

Отказывая в удовлетворении заявления о пересмотре по новым обстоятельствам, суды исходили из того, что пересмотр судебных актов об отказе во включении требований банка в реестр в рамках прекращенного дела о банкротстве невозможен. В статье 57 закона о банкротстве, регламентирующей порядок прекращения дела о банкротстве, закреплено правило о необходимости погашения только тех требований, которые включены в реестр. Данное требование третьим лицом было соблюдено и процедура была прекращена правомерно. Однако впоследствии Верховный суд РФ отменил судебные акты нижестоящих инстанций о признании сделок недействительными и здесь важное значение имеет ссылка определения Верховного суда РФ на п. 19 постановления Пленума ВАС РФ № 35, в котором отмечено, что если суд вышестоящей инстанции после прекращения дела о банкротстве отменит ранее принятое определение, то названные заявления подлежат оставлению этим вышестоящим судом без рассмотрения применительно к пункту 4 части 1 статьи 148 АПК РФ.

Хас-Магомед Толдиев

консультант практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрит спор о пересмотре судебных актов по уже прекращенному делу о банкротстве

15 февраля

3534

В рамках дела А40-25152/2022 (иск департамента городского имущества к истцу в настоящем деле) суд первой инстанции сделал вывод относительно ничтожности договора аренды, так как права по договору аренды были уступлены без согласия арендодателя (Правительства Москвы). Аналогичное дело уже рассматривалось в 2017 году (см. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 06.12.2017 по делу N А62-6436/2014), где судами был сделан вывод о том, что необходимость в получении согласия органа местного самоуправления на совершение оспариваемой сделки в силу указания закона отсутствует, и, следовательно, оспариваемая сделка не может быть признана недействительной по этому основанию. Суды руководствовались разъяснениями, изложенными в пункте 90 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ», согласно которым сделка может быть признана недействительной только тогда, когда получение согласия третьего лица, органа юрлица или государственного органа либо органа местного самоуправления на ее совершение необходимо в силу указания закона (пункт 2 статьи 3 ГК РФ). Не может быть признана недействительной по этому основанию сделка, получение согласия на которую необходимо в силу предписания нормативного правового акта, не являющегося законом.

Джамал Мамедов

консультант практики «Антикризис и банкротство»

ВС пояснит судьбу арендной платы при продаже прав требований по инвестконтракту с торгов

19 января

2066

В целом, позиция нижестоящих судов и антимонопольного органа логична и соответствует действовавшим на тот момент Правилам проведения конкурсов и аукционов на право заключения договор аренды … государственного или муниципального имущества. Интересным представляется вопрос о легитимности простой распечатки выписки из ЕГРЮЛ, скачанной с сайта ФНС, т.к. для документов, исходящих из государственного органа, предусмотрена процедура легализации такого документа нотариусом, свидетельствующим подлинность электронного документа документу, исполненному на бумажном носителе. Глобально, Верховный суд говорит о том, что если распечатка содержит номер выписки и сведения о сертификате ЭП, и никем не оспаривается, такая выписка должна приниматься в качестве легитимного документа, что достаточно неоднозначно ввиду вышеизложенного. Тем не менее, стоит отметить, что уже с октября прошлого года вступил в силу и действует новый порядок, утвержденный Приказом ФАС России от 21.03.2023 N 147/23, согласно которому все торги по аренде муниципального и государственного имущества переведены в электронную форму, в связи с чем данных вопросов мы предполагаем, более не возникнет, поскольку сейчас в составе заявки достаточно приложить выписку в виде электронного документа.

Артем Константинов

руководитель практики «Антимонопольное право и государственный заказ»

ВС разрешил подавать для участия в торгах выписки из ЕГРЮЛ в виде распечаток

9 января

3257

Дело в том, что суды первой и кассационной инстанции пришли к выводу о необходимости раскрытия должником информации о происхождении денежных средств, на которые было приобретено единственное жилье: получены ли эти средства преступным путем и приняты ли должником действия, которые формально являются злоупотреблением правом. Напротив, суд апелляционной инстанции отметил, что такие вопросы не имеют правового значения и если жилье подпадает под критерии единственного жилья и оно не является роскошным, то таких обстоятельств достаточно для применения исполнительского иммунитета.

Хас-Магомед Толдиев

консультант практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрит спор о включении в конкурсную массу единственного жилья преступника-банкрота

26 декабря

2255

Определение порядка реализации личного имущества бенефициара-поручителя после реализации имущества контролируемой им группы компаний фактически направлено на консолидацию имущества бенефициаров и компаний, входящих в одну группу. В условиях отсутствия в российском законодательстве положений о банкротстве группы компаний принятое судом решение играет важную роль в формировании схожих механизмов на уровне судебной практики. ВС РФ уже высказывал позицию о том, что выдача бенефициарами поручительства по кредитным обязательствам своих компаний перед банками является сложившейся практикой делового оборота. Учитывая, что объем кредитных обязательств в разы превышает стоимость личного имущества бенефициаров, его реализация позволит удовлетворить лишь малую часть требований кредиторов (в рассматриваемом случае менее 1%.

Роман Амбарцумов

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

Суд отложил продажу активов бенефициара до завершения расчетов с кредиторами его компаний

20 декабря

2538

Что касается особенности обжалования судебного акта в «пятой» инстанции, то среди юристов закрепилось мнение о том, что если отказано в передаче жалобы на рассмотрение ВС РФ, то дальше идти некуда. Однако данный кейс доказывает, что закрепленный механизм в части 8 статьи 291.6 АПК РФ (обжалование Определения ВС РФ об отказе в передаче жалобы на рассмотрение коллегии ВС РФ на имя председателя ВС РФ или его заместителя) рабочий и его можно и нужно использовать.

Хас-Магомед Толдиев

консультант практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрит спор о взимании банком 10%-ой комиссии за перечисление денег кредитору

14 декабря

3819

У ВС есть как минимум два основания для этого. Во-первых, дополнительное соглашение, которым стороны согласовали период приостановления деятельности до 01.06.2022 года без применения к арендатору мер ответственности, было заключено уже в период действия моратория. В свою очередь, правила о моратории применяется к требованиям, возникшим до его введения. Следовательно, ООО «Икеа дом», зная о действии моратория, подтвердило готовность нести ответственности за неведение коммерческой деятельности именно после 01.06.2022 года. Во-вторых, ООО «Икеа дом» находится под влиянием иностранной организации из числа недружественных стран. В свою очередь, правила о моратории призваны защитить лиц, пострадавших от действий недружественных стран. Указанная позиция должна помочь взыскателям бороться с необоснованным применением моратория к должникам.

Роман Амбарцумов

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрит спор о применении моратория к начисленной российской «дочке» IKEA неустойке

11 декабря

2282

В силу положений ст. 142 АПК мировое соглашение исполняется в принудительном порядке тождественно решению суда. Можно допустить, что порядок утверждения и исполнения мирового соглашения с условиями выполнения обязательства в натуре тождественен вынесению и исполнению решения суда по существу дела по правилам ст. 174 АПК РФ. Таким образом, не видится никаких препятствий для назначения астрента при таких обстоятельствах, которые имели место быть на момент рассмотрения требования судом , более того — это единственно верное решение, которое наверняка бы побудило ответчика к исполнению мирового соглашения. Что, к слову, подтверждается и фактическими действиями сторон, которые 17.11.2023 заключили еще одно мировое, но уже в рамках исполнительного производства по мировому соглашению, прекратив производство по основному обязательству.

Павел Двойченков

руководитель практики «Разрешения споров»

ТОП-5 кейсов недели

8 декабря

2091

Отныне если в суде общей юрисдикции между должником и одним из кредиторов ранее было заключено мировое соглашение, которым кредиторская задолженность необоснованно увеличивается (очевидно для целей участия в деле о банкротстве и получения большинства), то другие кредиторы (в том числе ФНС) могут обжаловать судебный акт об утверждении мирового соглашения в кассационном порядке. Такой подход защитит кредиторов от недобросовестного поведения должника и дружественного с ним кредитора.

Хас-Магомед Толдиев

консультант практики «Антикризис и банкротство»

ВС включил в Обзор судебной практики № 3 за 2023 год два банкротных кейса

1 декабря

3576

Такая позиция является справедливой, поскольку иное противоречило бы закону о банкротстве, согласно которому к текущим платежам, предъявляемым кредиторами к должнику, относятся денежные обязательства, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом. В данном случае расходы за рассмотрение спора в арбитражном учреждении не являются исключением.

Хас-Магомед Толдиев

консультант практики «Антикризис и банкротство»

ВС включил в Обзор судебной практики № 3 за 2023 год два банкротных кейса

1 декабря

3576

Выстроенная банком система управления (отсутствие профильного кредитного департамента, локальные нормативные акты) не позволяет установить лиц, которые одобряли конкретные вредоносные сделки и принимали соответствующие решения. Исходя из ранее сформированной судебной практики, такая структура зачастую приводила к минимизации ответственности лиц, принимающих решения. Однако судебная коллегия Верховного суда акцентирует внимание на незаконность такой квалификации и формирует более справедливый подход. Лица, входящие в органы управления, которые очевидно были осведомлены о нарушении процедур одобрения сделок в течении многих лет, не реагировали на сложившуюся дефектную систему, систематически уклонялись от выполнения своих обязанностей, должны быть привлечены к отвественности за противоправное бездействие. Ожидаю, что такая позиция уменьшит круг споров, в которых реальным управленцам удавалось уходить от ответственности исключительно из-за несовершенств внутренней системы принятия решений или намеренно созданной структуры управления, построенной на размытии функционала менеджмента.

Юлия Ющик

заместитель руководителя практики «Антикризис и банкротство»

ВС допустил возможность привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности за бездействие

30 ноября

4385

Верховный суд РФ принял практикообразующие определения N 304-ЭС17-14946 от 29.01.2018 (сальдирование осуществлено после принятия заявления о признании должника банкротом) и N 305-ЭС17-17564 от 12.03.2018 (сальдо было установлено после введения процедуры конкурсного производства, а требование стороны было включено в реестр требований кредиторов). В указанных определениях ВС указывает, что встречные обязательства, которые имеются у сторон договора подряда, прекращаются не зачетом, который может быть оспорен впоследствии при банкротстве одной из них, а сальдированием (установлением завершающей обязанности одной из сторон). Таким образом, ВС также считает сальдо одним из способов расчета сумм взаимных требований, как если бы стороны представили акты выполненных работ или платежные поручения для целей формирования окончательной суммы требований в момент рассмотрения обоснованности требования.

Павел Двойченков

руководитель практики «Разрешения споров»

ВС выскажется о возможности сальдирования при уже погашенном кредитором встречном долге

28 ноября

2649

Указание на то, что поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным по инициативе самого суда, уже содержится в Постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 года № 25. Между тем, указанное определение играет важную роль, так как напоминает нижестоящим судам, что они должны занимать активную позицию, если в действиях одной из сторон усматриваются признаки недобросовестного поведения. Формальный подход к рассмотрению подобных споров недопустим. При этом суд должен соблюсти определенный баланс, так как действие презумпции добросовестности никто не отменял.

Роман Амбарцумов

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС усомнился в законности возврата автомобиля прошедшему через банкротство экс-владельцу

24 ноября

2372

Нельзя не согласиться с позицией суда первой инстанции (с которой солидарен суд кассационной инстанции), согласно которой преюдициальное значение имеют только те фактические обстоятельства, которые исследованы судом и отражены в судебном акте. В отношении иных обстоятельств нормы о преюдициальности реальности или мнимости правоотношений не могут быть применены, соответственно, суд не ограничен в их исследовании в рамках заявления о признании сделки недействительной. При рассмотрении дела в суде общей юрисдикции вопрос о реальности и действительности договора займа не исследовался, как и не исследовалась финансовая возможность выдачи займа. Дело в том, что норма о преюдициальности судебных актов не имеет абсолютный характер. Арбитражный суд при рассмотрении требования кредитора, основанного на решении суда, вступившего в законную силу, не проверяет вновь установленные вступившим в законную силу решением суда обстоятельства при предъявлении кредитором денежных требований к должнику, о чем гласит п. 22 постановления Пленума ВАС РФ № 35.

Хас-Магомед Толдиев

консультант практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрит спор о включении в реестр подтвержденных райсудом требований кредитора

30 октября

5327

Пленум Верховного суда уже давал разъяснения на данный счет. Так, согласно прямому указанию в статье 9.1 закона о банкротстве и позиции Пленума, правила о моратории не применяются к лицам, в отношении которых на день введения моратория возбуждено дело о банкротстве. Дела, по которым суды до 1 апреля 2022 года вынесли определения о принятии заявления о банкротстве, продолжат рассматриваться. Соответственно, в кейсе не подлежали применению правила о моратории. На момент совершения приставом исполнительных действий не была введена процедура банкротства. Соответственно, у пристава не было обязанности прекращать исполнительное производство и приостанавливать исполнительные действия. На мой взгляд, ВС РФ рассмотрит спор в пользу Федеральной службы судебных приставов и заявителя жалобы. При этом спор не повлияет на изменения в судебной практике, поскольку кейс только подчеркивает ранее озвученные выводы Верховного суда. Правовая неопределенность возникла исключительно из-за того, что суды нижестоящих инстанций недостаточно оценили фактические обстоятельства и неправильно применили нормы материального права.

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС разберется в законности взыскания приставом денег с должника в период моратория

29 сентября

2694

Мог ли управляющий попутно с розыском коллекционных фигурок в квартире должника проводить опись иного имущества? Теоретически мог. Однако, как совершенно справедливо отмечает заявитель жалобы, цель посещения квартиры ограничивалась предметом исполнительного производства. Доступ в квартиру для проведения осмотра был ограничен судом ранее и санкционирован им же только после обращения управляющего с соответствующим ходатайством 26.05.2022 года. Более того, за абстрактным «провести инвентаризацию» кроется большой набор действий: обнаружить, описать и, что самое главное, обеспечить сохранность предметам искусства, что, по мнению Совкомбанка, финансовый управляющий должен был сделать именно 11.03.2022 года. Очевидно, что Верховный суд должен дать оценку доводам управляющего об отсутствии у него необходимости проведения инвентаризации именно в день выполнения им совместно с приставом-исполнителем мероприятий по розыску конкретного имущества. По моему мнению, суд должен встать на сторону управляющего, тем самым пресекая открытую против арбитражных управляющих «охоту на ведьм».

Юлия Ющик

заместитель руководителя практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрит спор об уклонении ФУ от инвентаризации и оценки имущества должника

23 августа

4410

Нижестоящие суды привлекли к субсидиарной ответственности солидарно бывших руководителей должника, которые в целях уменьшения налоговой базы по НДС подписывали договоры с техническими контрагентами на работы (услуги), которые в действительности последними не выполнялись. Общая сумма задолженности составила внушительные 150 млн рублей. Однако ВС РФ не согласился с таким решением и отправил дело на новое рассмотрение.

Хас-Магомед Толдиев

консультант практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрел спор о привлечении к субсидиарке руководителей бюджетных структур

15 августа

3320

Помимо затронутой в кейсе проблемы, имеется неразрешенный вопрос о прекращении долга после возврата ипотечного жилья банку. Верховный суд неоднократно рассматривал аналогичные кейсы (см. определение ВС РФ № 307-ЭС19-23090 от 20.12.2019; определение ВС РФ № 305-ЭС21-10270(3) от 26.06.2023). Ключевым элементом в спорах с залогом в рамках дела о банкротстве является вопрос о законе, который подлежит применению. Так, в определениях ВС РФ № 307-ЭС19-23090 от 20.12.2019 и № 305-ЭС21-10270(3) от 26.06.2023, где рассматривался вопрос о прекращении процедуры в связи с оставлением залогового имущества за залогодержателем, были применены положения ФЗ «Об ипотеке». В рассматриваемом же кейсе мы видим обратное. Конституционный суд указал на то, что нормы законодательства о банкротстве являются специальными по отношению к нормам ФЗ «Об ипотеке» и законодательства об исполнительном производстве.

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

КС указал последствия отказа залогодержателя оставить единственное жилье должника за собой

11 августа

4799

Требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами со ссылкой на пункт 29.1 Постановления № 63 является частью реституционного требования. Если суд признал недействительными действия должника по уплате денег, то проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению с момента вступления в силу определения суда, либо с момента, когда он узнал или должен был узнать об этом. На данный момент сложилась устойчивая судебная практика в части вопроса о взыскании процентов в случае признания сделки недействительной на основании предпочтительного удовлетворения. За последние 10 лет было подано 66 кассационных жалоб в ВС РФ. Однако только три из них были переданы на рассмотрение. Например, в деле №А56-91308/2016 Верховный суд рассмотрел вопрос о сроке давности взыскания процентов за пользование денежных средств (Определение СКЭС ВС РФ от 27.10.2022 по делу N А56-91308/2016).

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС пояснит момент осведомленности ответчика о пороках совершенного должником платежа

28 июля

2214

Так, предметом торгов выступило вспомогательное помещение в здании, которое уже не принадлежало несостоятельному застройщику, а стало общей собственностью владельцев недвижимости в здании. Такое имущество не могло быть реализовано на торгах, так как должнику не принадлежит и должно обеспечивать нормальное функционирование всего здания. Иной подход грозит причинением значительного ущерба или по крайней мере значительными неудобствами для собственников недвижимости в случае, если победитель торгов ограничит доступ других лиц к приобретенному тепловому пункту. Можно ожидать, что Верховный суд напомнит нижестоящим судам, что запись в реестре о собственнике вещи не имеет абсолютной силы и может быть недостоверной. При определении правообладателя вещи необходимо исследовать все обстоятельства спора, не ограничиваясь сведениями из реестра недвижимости.

Камбулат Карашев

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС оценит законность продажи с банкротных торгов теплового пункта в нежилом здании

11 июля

3033

Суды нижестоящих инстанций заняли противоположные стороны: суды первой и кассационной инстанции признали, что сделки были направлены на вывод ликвидного имущества посредством перечисления денежных средств на подконтрольные оффшорные компании, зарегистрированные в Республике Кипр. В свою очередь, суд апелляционной инстанции с такими выводами не согласился, полагая, что факт причинения вреда кредиторам не доказан. Действительно, все не так однозначно.

Хас-Магомед Толдиев

консультант практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрит спор о привлечении КДЛ к субсидиарке за вывод активов на Кипр

26 июня

3306

В данной части позиция ВС является полностью обоснованной и законной. Смоделируем ситуацию, при которой налоговый орган предоставил в материалы дела доказательства, являющиеся налоговой тайной, без разрешения налогоплательщика и без инициативы суда. Какие были бы последствия? У бенефициаров, привлекаемых к субсидиарной ответственности, появились бы основания для обжалования итоговых судебных актов о привлечении к субсидиарной ответственности, подачи жалоб на действия налогового органа и даже для привлечения налоговых инспекторов к уголовной ответственности. Соответственно, налоговый орган законно ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, чем преследовал основную цель процедуры банкротства – погашение требований кредиторов с помощью привлечения реальных бенефициаров к субсидиарной ответственности с учетом полного и всестороннего изучения доказательств. Остается только один актуальный вопрос: каким образом данная позиция ВС повлияет на судебный процесс? Увеличится ли количество закрытых процессов? Будут ли затянуты сроки рассмотрения обособленных споров из-за предоставления доказательств через механизм истребования документации у налоговых органов по инициативе суда?

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС прислушался к позиции ФНС рассмотреть спор о субсидиарке КДЛ в закрытом заседании

6 июня

1845

Экономколлегия формально и логично подошла к разрешению спора о применимой редакции. ВС установил момент начала расчетов с кредиторами в деле о банкротстве и принял во внимание редакцию, действующую на указанный момент. При этом, по мнению суда, «начало расчета с кредиторами» — это момент передачи обязательства застройщика перед участниками строительства в пользу правопреемника-фонда. Безусловно, данный вывод суда является «новеллой» в судебной практике, которая формирует новое понимание «момента» начала расчета с кредиторами и «срока» прекращения обязательств застройщика. Привлекает внимание не только корректный вывод суда о применимой редакции, но и оценка поведения ответчика: выдача согласия на уступку, получение доплаты за увеличение количества метров, заключение дополнительного соглашения по отделочным работам. Суд определил такие действия истца, как «позиционирование в качестве лица, обязанного по договору», которые подтверждают наличие оснований для передачи квартиры истцу.

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС определил момент начала расчетов с кредиторами застройщика-банкрота

26 мая

3387

Самый вероятный исход – отмена судебных актов в обжалуемой части и направление спора на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом коллегия будет исправлять ошибки нижестоящих судов, которые фактически наказали ФНС за соблюдение закона и высокую правовую культуру своих сотрудников. Примечательно, что уполномоченный орган обладал необходимыми доказательствами для подтверждения перевода бизнеса с должника на зеркальные организации. Однако эти доказательства были получены в рамках налоговой проверки и содержали в себе сведения ограниченного доступа. Предполагаю, что среди документов были, помимо прочего, сведения о работниках должника, которые впоследствии трудоустроились в зеркальные организации. То есть имелись доказательства, подтверждающие использование трудовых ресурсов должника, что является одним из элементов доказывания перевода бизнеса. Однако эти документы содержат персональные данные, несанкционированное раскрытие которых преследуется по закону. Поэтому представители уполномоченного органа не рискнули самостоятельно представить имеющиеся доказательства, а просили суд посодействовать, и через их истребование легализовать относимые к спору материалы. Здесь налоговиков упрекнуть не в чем.

Камбулат Карашев

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрит жалобу ФНС на отказ судов перейти в закрытое судебное заседание

5 мая

2460

Отказ банка основан на непредоставлении бенефициаром необходимой документации. Что же побудило Экономколлегию вернуть спор на пересмотр в первую инстанцию? Во-первых, совокупность объективных факторов, благодаря которым у бенефициара не было возможности получить запрашиваемые документы (в том числе банкротство принципала). Во-вторых, ВС предоставил оценку действий бенефициара в разрезе добросовестности и разумности. Экономколлегия отошла от формального трактования положений договора и строгого соблюдения условия о предоставлении документации для выплаты гарантии, установив при этом злоупотребление со стороны банка. Объективно, данный спор будет являться значимым не столько в делах о банкротстве, сколько в делах о выплате банковской гарантии в случае злоупотребления со стороны банков, а также при установлении объективной невозможности предоставления документации для получения банковской гарантии со стороны бенефициаров.

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС признал незаконным отказ в выплате банковской гарантии из-за банкротства принципала

2 мая

3227

Немаловажна и позиция ВС РФ применительно к подходу «прокалывания корпоративной вуали». Так, ВС РФ отметил, что суд апелляционной инстанции фактически проигнорировал самостоятельную юридическую личность (должника и залогодателя), не приведя каких-либо оснований (кроме как ссылки на аффилированность) для стирания правовых границ между разными юридическими лицами, в очередной раз напомнив судам, что юридические лица, даже входящие в одну группу, — это прежде всего независимые участники гражданского оборота, и доказывать обратное следует не одной лишь ссылкой на аффилированность и межгрупповые отношения.

Павел Двойченков

руководитель практики «Разрешения споров»

ТОП-5 кейсов недели

21 апреля

3311

На настоящий момент не сформирована однообразная практика: часть судов отказывают в погашении зареестровых требований, другая часть признает такое погашение возможным (Определение АС Ульяновской области от 08.07.2022 по делу № А72-9390/2019, Определение АСгМ от 07.02.2022 по делу № А40-251372/2018, Определение АС Ставропольского края от 22.12.2021 по делу № А63-7424/2018). Согласно буквальному толкованию положений ст. 129.1 закона о банкротстве, погашению подлежат только «требования к должнику об уплате обязательных платежей, включенные в реестр требований кредиторов». Таким образом, буква закона предусматривает погашение только реестровых требований. Однако положения закона о банкротстве не содержат запрета на погашение зареестровых требований. Так, статья 129.1 связывает возможность удовлетворения третьим лицом всех требований кредиторов с единственной целью - прекращением производства по делу о банкротстве.

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС разберется в праве третьего лица погашать зареестровые требования налогового органа

7 апреля

2610

Из определения о передаче спора для рассмотрения в СКЭС явствует, что нижестоящие суды неправомерно отказались квалифицировать оспариваемое уведомление как сальдирование, возникшее при перерасчете итогового платежа подрядчика путем уменьшения цены договора на сумму неустойки, начисленной за нарушение субподрядчиком срока выполнения работ. ВС РФ неоднократно указывал, что сальдирование имеет место тогда, когда в рамках одного договора (или нескольких взаимосвязанных договорах) определяется завершающая обязанность сторон при прекращении договорных отношений полностью (либо их отдельного этапа). Сопоставление обязанностей сторон из одних отношений и осуществление арифметических (расчетных) операций с целью определения лица, на которого возлагается завершающее исполнение (с суммой такого исполнения), не может быть квалифицировано как зачет и не подлежит оспариванию как отдельная сделка по правилам статьи 61.3 закона о банкротстве, так как в данном случае отсутствует такой квалифицирующий признак, как получение заказчиком какого-либо предпочтения - причитающуюся субподрядчику итоговую денежную сумму уменьшает он сам своим ненадлежащим исполнением основного обязательства, а не подрядчик, констатировавший расчетную операцию сальдирования.

Роман Амбарцумов

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

Верховный суд разберется с разграничением зачета и сальдирования

5 апреля

2100

В качестве основания для передачи жалобы указано на тотальное игнорирование нижестоящими судами доводов бывшего генерального директора о его номинальном статусе и доказательств, подтверждающих фактическое управление Бориса Игзаршева должником. Именно поэтому спрогнозировать итоговое решение Верховного суда сейчас не представляется возможным. Необходимо проделать колоссальную работу по оценке всех представленных доводов, определив действительную степень влияния привлекаемого лица на должника. Сам факт передачи жалобы на рассмотрение Судебной коллегии еще раз подчеркивает тезис о том, что при определении статуса контролирующего должника лица суд не связан формальными требованиями закона. На настоящий момент практика о привлечении «скрытых» бенефициаров к субсидиарной ответственности немногочисленна, поэтому итоговое Определение Верховного суда безусловно принесет практическую пользу. Ожидаю, что выводы суда будут содержать конкретные обстоятельства, через которые возможно установление реального контроля над обществом.

Юлия Ющик

заместитель руководителя практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрит спор о привлечении к субсидиарной ответственности фактического бенефициара

23 марта

3369

Основное отличие данного кейса - факт расторжения ДДУ. Именно это обстоятельство повлияло на итоговое решение ВС РФ. На мой взгляд, выводы суда является логичными и справедливым, защищающими как права фонда, так и права дольщика (пункт 6 Определения, который указывает на необходимость определения надлежащего правового механизма защиты права дольщика, установив срок выплаты и размер денежной компенсации, подлежащей уплате фондом в пользу дольщика).

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС не позволил трансформировать требование дольщика к банкроту из денежного в натуральное

14 марта

2369

Действительная стоимость имущества, отчужденного должником по признанной судом недействительной сделке, в размере 25 тыс. рублей взыскана с покупателя (применены реституционные положения признания сделки недействительной). Денежные средства, которыми должник распоряжалась самостоятельно, без согласия финансового управляющего, также взысканы со Сбербанка, в конкурсную массу должника перечислено 152,8 тыс. рублей. Соответственно, причиненные должником убытки фактически перечислены в конкурсную массу, требования кредитора в части основного долга удовлетворены в размере 38,24%, в связи с чем суды не усмотрели наличие оснований для неприменения к должнику правил об освобождении от исполнения обязательств.

Хас-Магомед Толдиев

консультант практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрит спор об освобождении обанкротившейся пенсионерки от обязательств

7 марта

1979

ВС РФ занял абсолютно правильную позицию. Суды нижестоящих инстанций не исследовали и не дали оценку доводам ответчика (Светланы Серегиной) о том, что оспариваемые перечисления носили характер алиментов и не сопоставили размер перечислений с размером алиментов, которые могли быть присуждены ответчику с учетом материального положения должника, несмотря на то, что в первой и апелляционной инстанциях ответчик настаивал на истребовании у финансового управляющего сведений и доходах должника за оспариваемый период. Само по себе отсутствие соглашения об уплате алиментов не снимает с должника обязанность по содержанию несовершеннолетнего ребенка. Суды не дали надлежащей правовой оценки доказательствам расходования перечисленных денежных средств на содержание несовершеннолетнего ребенка (проживание, обучение, лечение). По мнения ответчика, перечисления денежных средств на содержание несовершеннолетнего ребенка могут быть оспорены только в случае, если они имели явно завышенный характер и не соотносились с материальным положениям должника на момент их совершения и только в сумме, превышающей разумно необходимые расходы на содержание.

Роман Амбарцумов

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС предложил повторно рассмотреть спор об уплате банкротом 17,8 млн рублей алиментов

1 марта

2045

Однако все не так однозначно. Данный спор интересен тем, что суд округа вышел за рамки общепринятого стандарта доказывания в аналогичных делах и сослался на еще одну очень важную составляющую предмета доказывания недействительности сделок – наличие или отсутствие факта вывода активов. Первоначально суды первой и апелляционной инстанций отказали в требованиях о признании сделки недействительной в связи с тем, что заявитель (конкурсный управляющий) в обосновании совершения сделки в период неплатежеспособности или недостаточности имущества должника сослался только на возникшую по договору задолженность перед одним контрагентом. Соответственно, наличие кризисной ситуации в момент совершения платежей не было доказано.

Хас-Магомед Толдиев

консультант практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрит спор о недействительности платежей банкрота несмотря на взаимозачет сторон

14 февраля

1662

ВС РФ устанавливает необоснованность причины отказа, однако признает такой отказ правомерным. Неоднозначно, но правомерно. Уведомление об отказе в регистрации содержит только одно основание - наличие противоречий между сведениями об участнике долевого строительства, содержащимися в представленных заявителем документах, и сведениями в ЕГРН. При этом, Росреестр не исследовал фактические обстоятельства, необходимые для принятия правомерного решения: наличие/отсутствие оплаты по ДДУ и наличие/отсутствие права на односторонний отказ от исполнения договора. ВС РФ «сделал работу» за Росреестр, указав на действительные основания для отказа в регистрации: наличие оплаты по ДДУ и отсутствие права на односторонний отказ от исполнения договора. Экономколлегия отошла от формального подхода к рассмотрению спора и исследовала фактические обстоятельства по существу.

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС обязал суды «отходить» от формального исследования актов государственных органов

30 января

2166

В Определении о передаче суд обращает внимание на доводы кассаторов о том, что кредиторы Олег Морозов, ООО «Беркс» и ООО «Каисса» представляли собой единую группу - систему юридических и физических лиц, имеющую устойчивые финансовые связи, осуществляющую свободное перемещение денежных средств и согласованные действия, направленные на перераспределение активов группы для оплаты задолженности перед внешним кредитором. Указанная модель уже была предметом рассмотрения в одном из кейсов, вошедших в Обзор судебной практики Президиума ВС РФ от 29.01.2020 года. Тогда такие взаимоотношения внутри группы суды назвали договором покрытия, требования по которому не могут быть признаны обоснованными и включены в реестр.

Юлия Ющик

заместитель руководителя практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрит спор об искусственном наращивании кредиторской задолженности

24 января

2075

Стоит отметить, что в настоящем деле судом первой инстанции изначально заявление о признании должника банкротом было удовлетворено, однако после апелляционного обжалования должником определения о принятии заявления о признании должника банкротом, суд прекратил производство по делу в связи с «непредставлением заявителем судебных актов о процессуальном правопреемстве в отношении просуженных первоначальным кредитором требований, на которых основано заявление». То есть, на первый взгляд у суда не возникло никаких вопросов и дело о банкротстве было возбуждено.

Хас-Магомед Толдиев

консультант практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрит спор о праве инициировать банкротство без судебного акта о правопреемстве

17 января

4548

Суды нижестоящих инстанций не учли положения ст. 9 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ, являющиеся специальными по отношению к п. 2 ст. 453 ГК РФ. Кроме того, как следует из материалов дела, в залоге у банка находилась не только строящаяся квартира, но и права требования участника долевого строительства. Следовательно, право должника требовать от застройщика возврата вложенных в строительство квартиры денежных средств, возникшее в связи с расторжением договора, также находится в залоге у банка. В целом данная правовая позиция ВС РФ не является новаторской. В данном случае суд лишь устранил ошибку, допущенную нижестоящими инстанциями. Рассматриваемое определение должно сориентировать нижестоящие суды на защиту прав банков, являющихся залогодержателями недвижимого имущества, приобретаемого должником по договору участия в долевом строительстве. Очевидно, что лишение банка статуса залогового кредитора приведет к нарушению его прав и неосновательному обогащению должника.

Роман Амбарцумов

старший юрист практики «Антикризис и банкротство»

В новый Обзор Президиума ВС вошло несколько практикообразующих банкротных кейсов

16 января

3096

В кассации указанные факты стали основанием для отказа в субординировании. Однако ВС РФ решил, что ни банкротство кредитора, ни признание перечислений недействительными не отменяет правила для субординирования, поскольку основания понижения очередности устанавливаются на момент возникновения обязательства по возврату компенсационного финансирования. ВС РФ продолжает формировать судебную практику по понижению очередности удовлетворения (субординации) требования аффилированного с должником лица при наличии компенсационного финансирования.

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС подтвердил возможность субординации реституционного требования

9 января

2592

Таким образом, для применения п. 4 ст. 1109 ГК РФ судам необходимо установить однозначно выраженную волю фрахтователя на заключение договора по ледовой проводке в отсутствие каких-либо обязательств с судовладельцем, а также факт того, что услуги переданы по воле лица, знавшего об отсутствии обязательств для их передачи.

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрит спор о взыскании в пользу банкрота неосновательного обогащения

29 декабря

1011

Судя по всему, последний действовал, руководствуясь принципом «разрешено все, что не запрещено». Естественно, в данном случае такой подход является заведомо недобросовестным.

Хас-Магомед Толдиев

консультант практики «Антикризис и банкротство»

ВС разъяснил условия для оспаривания выплат вознаграждений и премий директорам банкротов

20 декабря

3218

В рассматриваемом кейсе не было ни материального, ни процессуального правопреемства, поскольку, во-первых, не было заключено соглашение о переходе права требования в порядке ст. 965 ГК РФ, а во-вторых, не было вынесено судебного акта о замене кредитора в РТК. Между позицией ВС РФ и 10 ААС, постановление которого оставил в силе Верховный суд, наблюдается некоторое противоречие. ВС РФ устанавливает факт материального правопреемства и делает ссылку на то, что «…в материально-правовом смысле замена кредитора в обязательстве на страховую компанию состоялась…». Однако суд апелляционной инстанции отметил обратное: переход права требования в порядке ст. 965 ГК РФ является завершающим этапом и совершается только после заключения соглашения об урегулировании страхового случая.

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС убрал лазейку с помощью уступки требования расщеплять статус ответчика и кредитора

29 ноября

2217

Данный кейс будет интересен для практики в том случае, если Верховный суд отойдет от формального трактования положений п. 6 ст. 367 ГК РФ и, несмотря на пресекательный срок для обращения взыскания, укажет на необходимость исчисления срока с момента признания недействительными действий по погашению записи об обременении.

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

ВС рассмотрит спор о пропуске банком «Югра» срока давности обращения взыскания на залог

15 ноября

1664

Казалось бы, подобные вопросы (особенно признаки объективного банкротства) были предметом рассмотрения судов всех уровней неоднократно и практика должна быть сформирована. Однако то, что в рассматриваемом деле на уровне трех инстанций двух кругов суды по-разному давали квалификацию обстоятельствам дела, говорит о том, что нет единого понимания относительно введенной в 2017 году Пленумом Верховного суда категории «объективное банкротство». По-прежнему наличие/отсутствие признаков объективного банкротства является некой оценочной категорией, поэтому так важно, чтобы при рассмотрении подобных вопросов суды не подходили к вопросу формально, а исследовали и оценивали все обстоятельства дела в совокупности. И вопрос сроков исковой давности, и признаки объективного банкротства являются базовыми обстоятельствами предмета доказывания, фундаментом, без понимания которого невозможно выстроить единообразную практику по делам о привлечении лиц к субсидиарной ответственности. Именно потому выводы Верховного суда по делу ООО «Ангарит» принесут большую практическую пользу.

Юлия Ющик

заместитель руководителя практики «Антикризис и банкротство»

ВС разберется в признаках объективного банкротства при разногласиях должника и кредитора

1 ноября

2334

Уменьшить кредитное бремя можно с помощью поддержки государства. Для ГК «ПИК» снижение ипотечной ставки положительно повлияет на динамику продаж недвижимости, поскольку 76% сделок ГК «ПИК» осуществляется с использованием ипотеки.

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

На ПИКе кризиса

Прогнозы , 28 июля 2022

Виктория Кутузова

9653

Банкротство материнской компании не допускали раньше и не допустят сейчас ввиду высокой социальной значимости предприятия и его проекта. Если руководство компании не справится самостоятельно, то возможны государственные вливания, предоставление льгот и субсидий.Нужно учитывать, что вопрос о банкротстве как материнской компании, так и дочерних предприятий периодически возникает с 2009 года. В отношении материнской компании за последние десять лет опубликовано четыре намерения кредиторов о признании ГК «ПИК» банкротом. За указанный период процедура банкротства так и не была введена.

Людмила Белобрагина

ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство»

На ПИКе кризиса

Прогнозы , 28 июля 2022

Виктория Кутузова

9653