Денис Шашкин | PROбанкротство

Наличие дебиторской задолженности и неэффективная работа с ней могут быть причиной привлечения к субсидиарной ответственности, но если руководителем и собственником приняты меры ко взысканию, урегулированию и у компании имелась потенциальная возможность работы и погашения долгов, в том числе за счет бенефициаров, то говорить об ответственности руководителя нельзя.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Кассация сопоставила риск предпринимательской деятельности и субсидиарную ответственность

10 июня

494

Это важные факторы, которые позволяют грамотному руководителю вывести компанию из кризиса без банкротства. Это хороший судебный акт и его стоит использовать для защиты субсидиарных ответчиков.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Кассация: ухудшение положения контролирующих лиц обратной силой закона незаконно

26 мая

498

Фактически, государственные выплаты при таких изменениях защищаются от взыскания, а сама процедура позволяет реабилитироваться перед кредиторами путем списания задолженности. Кроме социальной поддержки, изменения позволят более эффективно использовать средства, выделяемые государством участникам СВО.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве участников СВО

16 мая

818

Кредиторам же следует решить – самостоятельно забрать сейчас 60% или выделить бюджеты для инициирования процедуры с последующим привлечением к ответственности Oracle. Здесь следует учитывать возможность исполнимости судебного решения вне России. Для кредиторов я рассмотрел бы вариант обеспечения обязательств со стороны Oracle, но не торопился уходить в минус, соглашаясь на 60%.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Российские кредиторы не приняли предложение Oracle по выкупу долга

7 мая

905

Проверка расчетов, формирование и подготовка простых судебных приказов или анализ по делам упрощенного производства – вот примерный перечень, на который я бы ориентировал ИИ. При этом, как известно, ИИ под каждой учетной записью индивидуально развивается. Поэтому начало работы по таким вопросам поможет в будущем передавать ему более сложные задачи. В своей работе нам приходится использовать ИИ для анализа большого объема судебных актов или как участника «мозгового штурма» для сбора идей при начале работы по делам. Но более квалифицированные юридические запросы, конечно же, ИИ пока не «вытягивает». Бывают и комичные случаи, когда ИИ предлагает несуществующие статьи законов или реквизиты судебных решений, которых тоже нет, при это отвечая на запрос очень убедительно.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Ирина Подносова: ИИ облегчит работу судей, но применим лишь по бесспорным вопросам

29 апреля

1055

Если долг не будет погашен или стороны не заключат соглашение о погашении задолженности, то заявитель может подать заявление в арбитражный суд. Важно это сделать до истечения 30-дневного срока в мае 2025 г., иначе действие уведомления о намерении «сгорит» и придется публиковать его вновь. Должнику стоит задуматься о проведении переговоров о полном или частичном погашении долга (чтобы сумма стала менее 2 млн рублей), либо согласовать план реструктуризации, либо погашения, тогда контроль за компанией удастся сохранить.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Бизнесмен банкротит российскую одежную сеть Incity

21 апреля

728

Кредиторы достаточно часто используют такой инструмент, как подача заявления о намерении банкротить должника. Оно имеет несколько целей – дать понять должнику о серьезности намерений, выявить иных кредиторов, заставить должника погашать задолженность. В нашей практике должники-участники госконтрактов или находящиеся на стадии переговоров по крупным сделкам стараются урегулировать вопрос и начать рассчитываться именно после получения таких уведомлений. Что касаемо банкротства компании «Ритейл стори» и ответственности его учредителя (а скорее всего, и поручителя по кредитам), вероятность достаточно велика. С учетом отрицательной динамики компании по финансовым показателям нужны кардинальные меры по спасению бизнеса.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Совкомбанк хочет обанкротить экс-дистрибутора Tommy Hilfiger в России

16 апреля

644

Рекомендовал бы прочитать это постановление всем, кто работает с субсидиаркой и убытками, и сохранить себе как шпаргалку. Что касаемо сути, то меня заинтересовал момент по срокам давности при подаче иска. Путаница между 7 и 9 декабря могла быть очень значимой, и, возможно, апелляция упустила вот что. В моей практике было дело, когда штампик стоял на заявлении датой раньше (пятницей), а регистрация в базе суда и КАД позже (понедельником). Это было критическим и нам удалось доказать пропуск срока давности. А как оказался штампик на иске с более ранней датой, осталось загадкой (могла иметь место ошибка работников аппарата канцелярии, которые не прокрутили датер). Возможно, и в этом деле в кассации стоит лучше изучить данные о регистрациях иска.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Апелляция взыскала 374 млн руб. с экс-топов страховщика «Росмед» за вывод активов и убытки

14 апреля

717

Но на самом деле для судебной практики здесь важны два аспекта отличия индексации от штрафных санкций, законной и договорной неустойки. Первый – при расчете индексации, действительно, следует учитывать и те дефляционные месяцы, когда инфляция была отрицательной. Учет всех показателей отражает смысл индексации присужденных денежных средств и является справедливым. Второй – неизменность суммы, на которую производится индексация. В понимании ст. 183 АПК РФ индексация рассчитывается на основную сумму долга. Этим она отличается от иных штрафных санкций, законной и договорной неустойки.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС рассмотрит вопрос учета дефляционных месяцев при индексации присужденных сумм

31 марта

693

Поэтому решением здесь может быть несколько предложений по изменению законодательства, чтобы предусмотреть следующий алгоритм:
1. Запрашивать сведения о месте регистрации лица с последующим его извещением по имеющемуся у органов МВД адресу.
2. Запрашивать сведения о месте отбывания наказания либо нахождения под стражей через ФСИН. Можно предусмотреть возможность получения согласия на предоставление таких сведений у самого осужденного, а при отказе — снимать с нотариуса ответственность за дальнейший поиск и предоставить право перечислить в бюджет.
3. При наличии сведений об отбывании — продлевать срок хранения средств до окончания срока нахождения в местах лишения свободы. Либо предусмотреть возможность перевода средств на его лицевой счет, либо счет близких родственников по его распоряжению.
4. При отсутствии сведений об осуждении и адрес, можно было бы предусмотреть возможность запросов в службу судебных приставов и направлять средства на погашение задолженности самого кредитора, получателя средств.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Нотариус перечислила в казну 300 тыс. рублей зарплаты осужденного кредитора

19 марта

713

Хотя я считаю, что здесь ошибка в признании сделок недействительными именно между супругами. Одно дело — брачный договор, который можно при определенных условиях оспорить, другое дело —перечисления и так общих денег между супругами. Важно, конечно, учесть статус денег должника и основания их получения. Возможно, они были личной собственностью супруга — тогда оспаривание перечислений могло бы быть обоснованным. Но что делать с доводом кассации о том, что раздела имущества не производилось? В рамках настоящего дела суды поступили верно, включили в реестр те требования, которые уже были преюдициально установлены в споре по сделкам. А вот если ВС в ближайшее время отменит судакты по делу Холстинина (зампред ВС Иваненко Ю.Г. передал его для рассмотрения в заседании СКЭС), то, возможно, появятся основания пересмотреть судакты в этом деле по сделкам и далее уже по включению в реестр.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Кассация: требования экс-владельца ПСБ Ананьева к жене на 7,8 млрд законны

12 марта

929

Во-первых, обстоятельства, установленные в рамках уголовного дела, не являются преюдициальными в банкротном споре. Поэтому справедливо отмечена необходимость проверки обстоятельств о непередаче и фактическом наличии документации, необходимой для выявления дебиторки и пополнения конкурсной массы. Во-вторых, суд указал на сроки исковой давности, применимые к данным отношениям. Действительно, важно устанавливать момент осведомленности заявителя об обстоятельствах, позволяющих подать иск о субсидиарной ответственности или убытках. И срок давности здесь зависит, в том числе, от дат деяний и действовавшей на тот момент редакции Закона о банкротстве. В-третьих, верно обращено внимание на то, что суды вправе, при наличии оснований, отказывая в привлечении к субсидиарной ответственности, взыскать с ответчика убытки.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Кассация: уголовное дело не заменяет передачу документов управляющему в банкротстве

4 марта

762

В связи с этим применяемый ранее банками способ взыскания через надпись потеряет актуальность при рассмотрении дел о банкротстве. Действительно, в таких случаях, необходимо оплатить госпошлину за рассмотрение требования и получение судебного акта, что верно отметила и окружная кассация, и ВС.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС: исполнительная надпись нотариуса не освобождает от госпошлины при включении в реестр

25 февраля

3347

Очень хорошо, что Верховный Суд разобрался в деле и у кредитора не удалось дважды получить удовлетворение требований к поручителю. Справедливо, что банк, получив оплату в результате продажи субсидиарного права требования с торгов, утрачивает право на взыскание по основаниям поручительства. Таких ситуаций становится все больше и позиция верховной инстанции очень своевременна. Значимость судебного акта в возможности субсидиарных ответчиков, одновременно являющихся поручителями, однозначно понимать свое положение – невозможность повторной ответственности как поручителя.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС: аффилированность не влияет на права добросовестного цессионария с банкротных торгов

6 декабря

1526

Судья Верховного Суда хорошо разобрался в этом деле и увидел ряд значимых моментов, которые заслуживают внимания. В частности, отсутствие согласия на совершение сделок при наличии полномочий на их совершение – важное доказательство. И его правильно выделил ВС в определении. Возможный сговор, на котором настаивает заявитель, вероятно, из материалов дела и был выявлен. Для практики здесь интересно будет прочесть, как соотносить наличие нотариальной доверенности на сделки и отсутствие прямого указания на обострение со стороны участника общества должника.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС рассмотрит спор об оспаривании сделок должника

3 декабря

2580

Странно, что такое дело дошло до Верховного Суда и нижестоящие суды не исследовали обстоятельства получения, возврата займа и периодов этих событий. Возврат займа был за пределами сроков предпочтения, а сам факт возврата займа – не означает причинения вреда должнику или кредиторам – оснований для признания недействительными сделок не имелось. Верховный Суд неоднократно указывает о необходимости неформального подхода к рассмотрению платежей между КДЛ и должником. В этом деле допущенную ошибку Верховный Суд, вероятно, исправит.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС рассмотрит спор о взыскании с главного бухгалтера банкрота 1,4 млн рублей

2 декабря

1635

Доказывание обстоятельств перевода бизнеса является наиболее сложным в вопросах привлечения к субсидиарной ответственности. Сформированный судами перечень признаков (их более десяти) не полностью был исследован в этом деле. Одной из форм защиты КДЛ по таким делам является проявление себя как номинального руководителя. Учитывая поведение в процессе, в том числе отзыв доказательств при заявлении об их фальсификации, неудивительно, что у суда кассационной инстанции появились сомнения. При новом рассмотрении ответчику придется более тщательно поработать с доказательствами. В том числе обосновать непредоставление либо отсутствие документов, которые могли бы способствовать пополнению конкурсной массы.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

АС ВСО: контролирующее лицо обязано раскрыть причины действий в преддверии банкротства

19 ноября

1079

Дело довольно интересно с точки зрения доказывания. Обычно, отношение привлекаемого КДЛ к сделкам по выводу активов суды рассматривают как априори виновное. Здесь кассация верно указывает на необходимость исследования доказательств причастности ответчика к противоправным действиям, которые повлекли банкротство должника. Кассационная инстанция делает значимый для практики вывод: неразумность поведения не является критерием недобросовестности и не означает причастность к выводу имущества.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

АС ВВО: обман должника кредитором может быть основанием для освобождения от долга

18 ноября

1274

Довольно подробное постановление кассации, но в котором суд усомнился в действительности сделки между кредитором и должником. Произошло это по причине потери «кирпичиков» в цепочке получения денег от продажи квартиры кредитором, отражения их реального получения и передачи должнику. С другой стороны довольно опасный прецедент может возникнуть и кредиторам придется максимально обеспечиваться документальными доказательствами по каждым платежам и отношениям с контрагентами. В строительстве часто все держится на договоренностях. Но собственно - иметь больше документов - разумная и грамотная картина юридических отношений. Полагаю, кредитору все же удастся доказать факт наличия средств и их передачи должнику, но придется представить дополнительные доказательства, в том числе и совокупность косвенных.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

АС МО: суды обязаны проверять доводы о недостоверности доказательств долга

13 ноября

1065

В этом деле кассация верно применяет позицию, ранее указанную Верховным судом по делу Морозвуд (см. статью ВС рассмотрит спор о применении моратория при взыскании неустойки). В последних делах окружных кассаций и ВС по делам о взыскании неустойки, захватывающей мораторный период, сформировался устойчивый подход — исключения из начисления периода с 01.04.2022 по 01.10.2022 год. Ранее для применения необходимо было доказать влияние ковидных мер на работу должника. К тому же заключение мирового соглашения в предбанкротный период явно указывает на вопрос о его законности. Хотя здесь следует проверить момент наступления неплатежеспособности у должника и влияние данного мирового соглашения на ухудшение финансового положения.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

АС ЦО: мировое соглашение должно учитывать нормы о моратории на банкротство

31 октября

1161

На финансовом управляющем в соответствии с законом о банкротстве (ст. 213.9) лежит обязанность контролировать ход реструктуризации гражданина. Поэтому финуправляющий должен уведомлять банки о процедуре реструктуризации и позаботиться об исполнении плана должником. При утверждении плана реструктуризации также участвует финуправляющий. Он должен предусмотреть мероприятия по погашению, в том числе и снять имеющиеся ограничения для исполнения этого плана. Видимо, нижестоящие суды этого не учли. Вероятно, Верховный суд укажет на имеющиеся ошибки в неполном выяснении обстоятельств судами и вернет дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Если же в деле будет достаточно доказательств, которые не требуют нового исследования, то вполне возможно, что мы получим новый судебный акт в котором действия финуправляющего могут быть признаны незаконными с перспективой взыскания в него убытков.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС разъяснит полномочия АУ по распоряжению счетами должника

30 октября

3024

Верховный суд важно отмечает, что суды не должны были оставить без внимания возражения лизинговой компании о наличии оснований для определения сальдо по всей совокупности расторгнутых договоров. Исходя из этого, Судебная коллегия справедливо указывает, что неправильное разрешение вопроса о том, подлежит ли определению сальдо по совокупности договоров лизинга, могло повлечь нарушение процессуального порядка рассмотрения спора. В позиции ВС по этому делу находит продолжение и тренд последнего года: необходимость объединения разных дел в одно производство для эффективного и правильного рассмотрения отношений между двумя контрагентами в банкротном споре.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС разобрался с расчетом сальдо по лизинговым договорам при банкротстве

25 октября

1800

Складывается впечатление, что суды нижестоящих инстанций куда-то спешили. Кассация верно указывает на круг обстоятельств, которые следовало учесть и исследовать. Предположительные выводы о местах проживания должника не могут быть положены в основу судебного акта. Хотя вопрос единственного жилья и достаточно значимый, но исследовать и устанавливать круг значимых обстоятельств важно по каждому случаю. При этом считаю, что возможность пользования и проживания должника в ином месте не должна исключать возможности сохранения за ним единственного жилья в его собственности, в том числе для нужд семьи.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

АС Московского округа: незаконность сделки не лишает жилье исполнительского иммунитета

24 октября

1307

Ответчик хорошо подготовился к процессу, обеспечив доказательства в свою пользу. Действительно, выплата заработной платы и возврат займа, подтвержденные первичной документацией, не нарушают правил об обычной хоздеятельности. И в целом кассация хорошо описывает основания для отказа по заявленным управляющим основаниям. Уверен, этот судебный акт поможет многим бывшим руководителям защитить свои права. При условии проявления активной защитной позиции, конечно же.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

АС Московского округа: компенсация топу при увольнении — обычная сделка банкрота

24 октября

966

Наличие обременения — частый фактор для снижения выкупной цена и отсутствия желающих выкупить объект с торгов. И, как верно отметила кассация, способы снятия обременения были использованы покупателем не все. Арестов, наложенных в рамках уголовных дел, становится все больше в банкротствах. И с ними нужно учиться работать и снимать их верным способом. В данном деле указание управляющим сведений об обременении объекта — по сути, было одним из условий сделки, на которую пошел покупатель. Похожие истории мы встречаем при выкупе аварийных памятников архитектуры, когда на покупателя автоматически ложится бремя содержания и ремонта такого объекта. Поэтому покупателям стоит просчитывать риски и более внимательно анализировать судьбу имущества на торгах банкротов.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

АС Московского округа: арест имущества не препятствует продаже с торгов при банкротстве

21 октября

1370

Дело интересно применением положений действовавшего закона в момент возникновения залога. Суды довольно часто пропускают вопрос применимого закона в момент рассматриваемых по делу событий. Но наиболее важным является вопрос о пассивности поведения залогового кредитора. Здесь важно учитывать, как и по другим делам такой категории, что залоговый кредитор должен занимать активную позицию, учитывать свои экономические риски и своевременно предпринимать меры по защите своих прав. Допущенная окружной кассацией процессуальная ошибка о неверном направлении дела в апелляцию вместо первой инстанции, конечно же, стала дополнительным основанием для отмены.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС разобрался в приоритете расходов на сохранность залога в банкротстве

15 октября

2613

Это дело — яркий пример того, что пассивная позиция арбитражного управляющего — большие проблемы для него же. Непринятие мер ко взысканию дебиторской задолженности — наиболее частая ошибка, которую допускают арбитражные управляющие. Отказ от взыскания дебиторки должен быть либо согласован кредиторами, либо обоснован экономическим или правовым заключением относительно перспектив взыскания с контрагентов. При этом суд верно указал на то, что по делу удовлетворены требования о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Двойное удовлетворение требований не отвечает принципам законности и справедливости, иначе это повлечет неосновательное обогащение кредиторов в двойном размере. Следует учитывать, что в делах о взыскании убытков заявителю необходимо доказать причинение ему убытков деяниями управляющего. Для этого требуется более тщательное доказывание и неформальный подход к подаче такого иска.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Для взыскания убытков с АУ мало признать его бездействие незаконным

14 октября

4193

Восточно-Сибирская кассация интересно и пожалуй обоснованно подошла к вопросу истребований дкоументов у бывшего директора. Безусловно, руководитель при покидании должности должен позаботиться о передаче документации, печатей и товарно-материальных ценностей новому директору. В похожем деле (см. статью Кассация: суды должны истребовать документы у фактического руководителя должника) ранее Восточно-Сибирская кассация высказалась относительно необходимости истребования документов не у номинального директора, а у бенефициара. Текущее дело — продолжение подхода, у кого должны были быть или остались документы, тот и должен их передать.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Кассация: суды обязаны исследовать доводы экс-директора об отсутствии у него документов

14 октября

2430

Кассационная инстанция очень обстоятельно и хронологично описывает доказанность финансовой подконтрольности двух организаций, контролируемых субсидиарными ответчиками. Дело интересно примером того, как налоговые нарушения являются прямым следствием привлечения к субсидиарный ответственности и все теснее в последнее время связаны между собой и в уголовной плоскости. Чего стоит номинал, зарегистрировавший более 400 юрлиц в период деятельности компаний, избежавший ответственности! На примере судебного акта можно изучать как не нужно делать и какие действия будут существенными критериями для субсидиарки. Следует согласиться с позицией кассации об отсутствии оценки влияния вступившего в законную силу приговора суда, установившего факты уголовного преступления, где упомянут учредитель Бугулов. Но при этом, важно знать осужден ли за вменяемые преступления учредитель (в кассации этого не указано). Считаю, что при рассмотрении в первой инстанции учредитель все же сможет избежать ответственности, если юристы заметят одну крайне важную деталь, с учетом что вменяемые деяния произошли в 2015-2017 гг.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Кассация: бездействие учредителя может стать основанием для субсидиарки

14 октября

2360

Первая — определение стартовой точки срока исковой давности. Суды посчитали, что он начал течь с даты утверждения Положения о порядке реализации имущества. Кассация же указывает, что верной точкой должен быть момент утраты возможности банком получить удовлетворение своих требований. Здесь позиция похожа с правом лица на взыскание убытков за действия госслужащих с казны РФ, где утрата возможности взыскания основополагающее для исков. Вторая — как раз определение момента, когда кредитором утрачена возможность удовлетворения своих требований и осведомленность о праве предъявить убытки. Здесь кассация указывает на дату утраты прав на ипотеку и не получение денежного удовлетворения банком, как залоговым кредитором после продажи объекта.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Кассация: добросовестный АУ должен учитывать риски залогодержателя при продаже залога

11 октября

2396

Исходя из доводов, изложенных в постановлении, суды формально подошли к оценке обстоятельств спора и не углубились в изучение доказательств по делу. Действия бывшего руководителя безусловно необходимо изучить с позиции не только наличия подписанных сторонами документов, но и фактических обстоятельств фиксации доказательств (доставки товара). Руководитель несет ответственность за деяния, которые при отсутствии необходимой степени осмотрительности причинили убытки обществу. Но в этом деле, вероятно, следует более тщательно собрать документальные доказательства, а также изучить законность действий самого получателя товара. Верховный суд постоянно указывает на необходимость изучения действий КДЛ более тщательно, не ограничиваясь формальным подходом.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Кассация: экс-директор должника не доказал меры по сохранности имущества

11 октября

1553

Ответчик в этом деле смог удачно применить срок исковой давности. Давность всегда должна ставиться во главу угла при разработке стратегии защиты, особенно по делам о банкротстве. Этот случай указывает на необходимость арбитражным управляющим более внимательно следить за сроками. Отслеживать не только платежи должника контрагентам, но и выплаты заработной платы. Затягивать с подачей исков о возврате «золотых парашютов» к топ-менеджерам, как показывает дело, чревато пропуском срока давности. И потенциальными убытками для управляющего.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Кассация: соблюдение срока исковой давности — ключевой фактор в банкротных спорах

19 сентября

1784

Суд округа написал хорошее постановление, обобщив подходы Верховного суда и указав на применимые нормы закона о банкротстве. «Сплошное» и безусловное оспаривание сделок должника не должно применяться по каждому делу и важно учитывать конкретный случай, как наличие требований кредиторов на момент спорных сделок, так и признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Кассация: при оспаривании сделок должника нужно выявить кредиторов на дату их совершения

14 августа

3099

Значимую для практики позицию издал ВС. Ранее возможность замены кредитора существовала на практике при погашении требований налоговых органов. Теперь, погасив требования кредиторов, это лицо имеет право на правопреемство. И для этого не нужно прекращать производство и возобновлять его вновь. Что рационально как для судов и участников процесса, так и на фоне повышения с 9 сентября государственных пошлин.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС признал незаконным отказ судов произвести процессуальную замену кредитора в банкротстве

12 августа

5619

Проверка фальсификации доказательств в арбитражном процессе часто формальная процедура. Исходя из своего опыта, отмечу, что проверка не всегда требует проведения экспертизы. Наряду с экспертизой суд проверяет и иные доказательства, подтверждающие или опровергающие подлинность документа. Но при этом, проведение экспертизы является одним из основных и значимых способов проверки доказательств, чего сделано не было и что исправила кассация. При новом рассмотрении следует подумать и над совокупностью косвенных доказательств, подтверждающих доказываемые ответчиком обстоятельства.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Кассация: суды должны истребовать документы у фактического руководителя должника

8 августа

1712

В этом деле арендатор, вероятно, подумал и решил «за того парня», что можно платить без НДС. И довод жалобы арендодателя здесь верен. Поскольку сторонами была определена твердая сумма ставки арендной платы в договоре, то самостоятельно уменьшать плату на сумму НДС контрагент не мог. Возможные мотивы арендатора понятны — вполне вероятно возникла неопределенность в вопросе возмещения НДС после его оплаты банкроту. Будет важна позиция ВС для понимания и определенности в налоговом вопросе.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС проверит законность отказа арендатора от уплаты банкроту НДС

5 августа

2870

Дело интересно тем, что может исключить пробел при случае индексации, который использовал кредитор. Действительно, цель мирового соглашения — зафиксировать положение сторон и определить сроки исполнения обязательств. При этом, как обоснованно сослался судья на определение ВС 2023 года (дело Стремберг), заключение мирового соглашения влечет прекращение права на выдвижение новых требований. Безусловно, поиск дополнительных способов получения средств и выжимания из должника по максимуму идут вразрез с утвержденными договоренностями.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС разберется в индексации присужденных сумм после заключения мирового соглашения

30 июля

2477

Право арбитражного управляющего на получение вознаграждения в этом случае справедливо. Независимо от того, какая очередность удовлетворяется, если управляющим проведена работа по пополнению конкурсной массы и расчеты с кредиторами, то получить за это вознаграждение он должен.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Арбитражный суд Волго-Вятского округа опубликовал рекомендации по банкротству

25 июля

12344

Это важная позиция, потому что при возникновении таких случаев арбитражные управляющие и суды не всегда сразу понимают, можно ли «трогать» арестованное в рамках уголовного дела имущество. Абсолютно согласен с позицией, уголовный арест — лишь способ обеспечения исполнения гражданского иска в уголовном деле. И активы осужденного должника должны включаться в конкурсную массу. Более того, деньги, находящиеся на счетах в банках, которые получены, например, в рамках мошенничества с использованием такого орудия преступления как «фирма-прокладка» тоже должны следовать такой судьбе. И было бы здорово, если бы этой позицией дополнили вопрос в рекомендациях.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Арбитражный суд Волго-Вятского округа опубликовал рекомендации по банкротству

25 июля

12344

Это не первое дело по неустойке в период моратория, которое ВС передал в последнее время для рассмотрения в заседании (дело Морозвуд в Экономколлегию передала судья Борисова, см. статью ВС рассмотрит спор о применении моратория при взыскании неустойки). Важно учитывать, что применение моратория возможно в отношении тех компаний, которым была предоставлена поддержка. Просто заявить о его применении мало. Нужно обосновать сложность положения и относимость вида экономической деятельности. Будет интересна позиция в этом деле и не станет ли она противоречивой.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС оценит законность отказа судов применить к неустойке мораторий на банкротство

23 июля

2124

Позиция должника действительно заслуживает внимания. Даже если автомобиль не оборудован специальными средствами для перевозки, он может быть использован для перевозки ограниченного в передвижении лица. Безусловно, следует учитывать и другие аспекты, в том числе категорию инвалидности и действительную необходимость автомобиля. По аналогии с исключением имущества из конкурсной массы, необходимого для осуществления профессиональной деятельности. Полагаю, ВС может направить дело на новое рассмотрение для выяснения обстоятельств использования авто и возможностей его замены.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС рассмотрит спор об исключении автомобиля из конкурсной массы гражданина-должника

16 июля

3978

В рассматриваемом деле будет интересна позиция ВС, необходимо ли судам в каждом конкретном случае ставить вопрос о применении моратория на начисление неустойки в установленный период или достаточно предоставить данные об ОКВЭД ответчика. Справедливо отмечено, что применить мораторий можно только в случае, если ОКВЭД подпадает под перечень компаний, которым была предоставлена поддержка. На практике ответчики часто используют право на мораторий, при этом не снижая обороты выручки в сложный период, и это должно учитываться и судами, и истцами при возражениях против снижения штрафных санкций.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС рассмотрит спор о применении моратория при взыскании неустойки

12 июля

1532

Кассационная инстанция очень подробно подходит к анализу вопроса аффилированности участников сделки. Это хороший судебный акт. Безусловно, вопрос о финансовой возможности покупателей подлежит выяснению и отсутствие таких доказательств — явный признак для признания сделок недействительными. Это не новость. Следует обратить внимание на выделенный судом критерий аффилированности — «‎принадлежность к одной неформальной этнической группе,тесные внутренние связи между лицами которой являются общеизвестным фактом». На мой взгляд, в совокупности с другими косвенными доказательствами он конечно может учитываться, но при этом создает и опасный прецедент по данной категории споров.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Кассация: общность национальности может подтверждать аффилированность сторон сделки

8 июля

2403

Судебный акт интересен с точки зрения подробного анализа и аргументации судом возможной аффилированности освобожденного от ответственности лица. Мне, как активно использующему правовую доктрину и научные правовые заключения в судебных спорах, нравится и видится перспективным рассуждения суда о применении доктрины «срывания корпоративной вуали». Спор — показатель того, что при желании и упорной работе как защититься, так и «проткнуть корпоративную вуаль», даже весьма плотную, можно.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Кассация: предполагаемый бенефициар должен доказать отсутствие влияния на должника

4 июля

2147

Верховный суд верно указывает на необходимость индивидуального и точечного исследования вопроса о судебных расходах по отдельным заявлениям в рамках дела. Соглашусь с выводами, что выигравшее спор лицо не должно нести бремя расходов по каждому заявлению. Важно учитывать, насколько заявитель верно избрал способ защиты и не злоупотребил ли им. В данном споре, приобретая право требования у банка, заявителю следовало учитывать все риски, в том числе и пропуск срока для предъявления исполнительного листа и возможные судебные расходы, связанные с этим. В целом, на мой взгляд, в последних позициях ВС дает посыл к более разумному обращению к судебному разбирательству, не используя это право «для галочки». Недавнее установление госпошлины для споров о субсидиарной ответственности — еще один пример рациональной реализации процессуальных прав.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС: должник вправе компенсировать судебные расходы за счет злоупотребившего взыскателя

20 июня

2129

Опционы все чаще используются в бизнесе и этот спор очень важен. Это классический спор партнеров по бизнесу и то, как его следует разрешать, предстоит разобраться СКЭС. Поэтому важно, что ВС указывает на необходимость нести ответственность за убыточность компании на долю, в которой имеется опцион, при осведомленности об этом. Тем более покупатель был осведомлены о финансовом состоянии. Полагаю, что вопрос об осведомленности держателя опциона о состоянии компании (приобретаемой в ней доли) будет основным при рассмотрении в заседании Верховного суда.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС рассмотрит спор об уменьшении покупной цены доли в ООО и взыскании с банкрота разницы

11 июня

1965

Безусловно, будет интересна позиция Верховного суда. По большому счету возврат выплаченных денежных средств конкурсный управляющий избрал верный. Но вероятно, что ВС может указать на необходимость, с учетом особенностей вынесенных ранее определений об уменьшении требований кредитора в РТК (учитывая, что сумма требований превышает уже выплаченные кредитору), не применять нормы о неосновательном обогащении. Практически такое решение будет более рациональным, чтобы избежать лишних возвратов в конкурсную массу и увеличения количества расчетных операций.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС рассмотрит спор о взыскании с кредитора неосновательного обогащения

6 июня

2618

Вероятнее всего позиция ВС сведется к тому, что суды не в достаточной степени проверили финансовую возможность покупателя недвижимости. Сам факт наличия платежных документов уже давно в практике не является единственным необходимым для сохранения сделки. Проверка фактической возможности произвести оплату также важна. Но в этом деле, полагаю, будет интересен вывод суда о судьбе полученных представителем продавца денег. Есть вероятность сохранения сделки (при условии доказанности возмездности и равноценности) с разъяснением возможности взыскания денег с представителя продавца (если таковой факт не доказан по делу).

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС рассмотрит спор об оспаривании продажи жилой недвижимости должника

4 июня

2712

Верховный суд продолжает разбирать ошибки, которые суды часто делают, не углубляясь и рассматривая подробно обстоятельства отношений по банкротным спорам. В этом деле, конечно же, важен вопрос, имела ли место формальная аффилированность или аффилированность цедента способствовала ухудшению состояния независимых кредиторов. Важно подробно рассматривать и разбирать отношения участников, оценивать последствия и эффект от их поведения и действий как в до, перед и во время банкротного периода. Полагаю, дело будет возвращено в первую инстанцию для исследования и оценки указанных выше обстоятельств.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС оценит законность отказа в процессуальном правопреемстве со ссылкой на аффилированность

29 мая

4074

Учитывая интерес судьи ВС к жалобам, велика вероятность отмены судебных актов и принятия нового. Интерес вызывает мотивировочная часть, в случае отмены выводов, о причинах отказа уполномоченному органу в удовлетворении его требований. Исходя из судебных актов и доводов заявителей, деятельность предприятия осуществлялась в большей степени не с целью сохранения залогового актива, а с целью сохранения рабочих мест и работоспособности предприятия. Что в условиях высокого спроса на металлургическую продукцию весьма важно. Полагаю, что в этом деле будут сделаны выводы о том, что интерес залогового кредитора как таковой был минимален, поэтому суды допустили ошибки, удовлетворяя требования налогового органа.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС ответит на вопрос о моменте отнесения текущих налогов на предмет залога

16 мая

2892

Вопрос ответственности КДЛ по обязательствам исключенного юрлица встает довольно часто. Подход «налоговая исключила из реестра, я не причем» уже давно не работает. Действительно опровержение презумпции требует активной позиции от КДЛ в суде. «Отсидеться» и не ходить в суд не получится. Нужно доказывать как отсутствие умысла на накопление/увеличение долга, так и не способствование в исключении юрлица из ЕГРЮЛ. Хотя в этом деле ВС и допускает опасный для защиты уклон - доказывать, какие попытки принимал КДЛ, чтобы спасти компанию от исключения из реестра. К таковым могут быть отнесены доказательства не осуществления деятельности или иные ограничения, которые не позволяли или делали нецелесообразным дальнейшее спасение компании.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС направил на новый круг спор о привлечении к субсидиарке главы ликвидированного юрлица

2 мая

3684

ВС продолжает указывать на необходимость соблюдения преюдициальности по обособленным спорам в делах о банкротстве. Безусловно, рассмотрение с учетом особенностей каждого случая соблюдать важно, но одни и те же обстоятельства влияющие на исход дела, как в данном случае нужно учитывать. Напоминание про момент перехода права собственности на объект недвижимости, а не дату подписания договора для целей определения законности сделки тоже важен. Дата начала образования картотеки в этом случае, как раз должна учитываться по всем обособленным спорам в деле. Для практики данный случай, на мой взгляд, не позитивен для клиентов банков. Да и для самих банков, которые начинают испытывать проблемы. Ведь наличие недостаточности средств в банке и риск для клиентов проведения платежей, которые могут быть оспорены и трансформированы в право требования кредиторов, влечет отток средств, размещенных на счетах. Здесь, конечно, речь о передаче объекта недвижимости своим же клиентам и это является критерием, определяющим риск недействительности сделки в большей степени.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС согласился с доводами АСВ о незаконной цепочке сделок с имуществом «Смоленского Банка»

27 апреля

2264

Верховный Суд в этом деле довольно подробно подошел к исследованию и оценке отчета эксперта. Часто в обособленные споры предоставляются оценки, которые редко проверяют через назначение судебной экспертизы. Поэтому этот кейс дает судам верное указание — внимательнее проверять и читать исследования оценщиков. В том числе анализировать применимые подходы к оценке. Полагаю, что суды будут вынуждены более внимательно изучать представленные заключения. Важно учитывать и специализацию, образование, компетенции экспертов. Учитывая загруженность и нехватку времени на подробное изучение оценок — количество назначаемых судебных экспертиз возрастает.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС отменил акты судов о незаконности сделки застройщика-банкрота

8 апреля

1766

Обоснованно судья ВС приходит к выводу об обоснованности довода кассатора о сохранении за дольщиком статуса и прав на получение выплат от фонда. Закон предоставляет участнику строительства право претендовать на получение объекта недвижимости или денежной компенсации. При этом я абсолютно согласен, что такое лицо сохраняет статус участника долевого строительства. В отношении споров и выплат в пользу дольщиков это уже не первый судебный акт и это хорошая перспектива. Полагаю, Верховный суд может отменить судебные акты и направить дело для нового рассмотрения с целью верного разрешения в пользу дольщика.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС пояснит нюансы «обратной» трансформации требования к застройщику-банкроту

22 февраля

1745

В обзоре судебной практики Верховного суда № 3 за 2022 год такой кейс тоже есть (банкротство ФАУ Центр МТО ФПС по Спб). В этом деле будет интересно увидеть, как истец мотивирует причастность министерства ЖКХ и энергетики к должнику, поскольку из открытых источников прямой связи не видно. Этот вопрос является важным и в связи с наличием в ч. 2 ст. 61.16 закона о банкротстве требования о предоставлении сведений, позволяющих с необходимой степенью достоверности предположить, что ответчик являлся контролирующим должника лицом (КДЛ). Иначе субсидиарный иск должен быть оставлен судом без движения.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области привлекают к субсидиарке на 1,25 млрд

28 декабря

1613

С учетом того, что квартира приобретена с нарушением закона (учитывая приговор суда), но, вероятнее всего, использовались собственные средства и средства маткапитала, то логичным будет решение вопроса о предоставлении жилья взамен, которое обеспечит интересы членов семьи, включая детей. ВС в очередной раз указывает на то, что судам необходимо каждый случай рассматривать индивидуально и не применять безусловно шаблоны и стандарты (о защите единственного жилья или запрете зачетов в банкротстве). Новые позиции и выводы по этому делу позволят более эффективно защищать и учитывать интересы членов семей должников-банкротов.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС рассмотрит спор о включении в конкурсную массу единственного жилья преступника-банкрота

26 декабря

2367

Касаемо унификации обжалования — важная поправка, потому что сейчас начинающим, да и практикующим банкротные споры юристам приходится каждый раз разбираться в нескольких источниках о вопросах обжалования. Определение этих правил в законе о банкротстве даст возможность более понятного их применения. Увеличение минимальной суммы долга для признания должника банкротом нацелено на разгрузку судебной системы, но обратная сторона — недополучение кредиторами еще больших сумм. Потому что сейчас, погасив сумму до долга в 299 тыс. рублей, должник уже «победил». А кредитор так и не получает этот минимальный остаток. Здесь я не согласен.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

Пленум ВС рассмотрит глобальные поправки в закон о банкротстве

18 декабря

5129

Поскольку судами (включая преюдициальный судакт) установлен факт исполнения договора ООО «Моностроем», то кредитный договор, полагаю, можно считать исполненным. Вероятно, что ВС укажет на необходимость исследования вопроса об исполнении обязательств перед банком новым должником — «Комплектэнергостроем». Также вполне возможно, что будет поднят вопрос оплаты процентов (20 и 11 млн) по договору, но это уже вопрос отношений между новым и старым должником и исследования условий цессии с банком.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС проверит добросовестность должника при исполнении обязательства в пользу цессионария

14 декабря

1547

Сейчас ВС указал на то, что разница в тарифах слишком велика и изменение тарифа в одностороннем порядке с такой разницей не вполне справедливо. Хотя и требует обоснования, оставляя такую возможность банкам. Полагаю, у банкиров появится больше поводов для проверок, чтобы оценивать основания переводов. Но механизм регулирования и разделения признаков обнала от обоснованных операций еще предстоит разработать. Ну и пересмотр по новым обстоятельствам дел, а также множество подобных исков, ждет юристов.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС признал незаконной 10%-ую заградительную комиссию банка ВТБ на перевод

24 ноября

2927

Их можно эффективнее использовать для защиты от недобросовестных должников. На практике довольно часто суды, в том числе окружные, не учитывают субъектный состав должника и считают возможным применять действие моратория ко всем должникам без исключения (а ведь он был введен для помощи — туроператорам, авиаперевозчикам, застройщикам многоквартирных домов и пр.). При этом такой подход является ошибочным. Пункт 7 Постановления Пленума ВС от 24.12.2020 года № 44 четко указывает на то, что если должник/ответчик на которого распространяется мораторий не пострадал, то ссылки на такие основания являются недобросовестным поведением. В таких случаях суд может не применять возражения о наличии моратория (п. 2 ст. 10 ГК РФ). Аналогично в этом споре, должник на момент исполнения судебным приставом-исполнителем не вправе был пользоваться предоставленным мораторием. Как раз на следующей недели в кассации СКО применим эту позицию ВС для взыскания процентов в период моратория с поставщика стройматериалов.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС: на должников с возбужденным делом о банкротстве мораторий не распространяется

14 ноября

2093

В данном деле будет важна позиция ВС о том, возможно ли инициирование процедуры банкротства в упрощенном порядке (без судебного акта о взыскании долга), во-первых, не кредитной организацией, а, во-вторых, лицом, получившим такое право по уступке (иному требованию). Будет интересна и позиция о сроках истечения периода с момента публикации сообщения о намерении обратиться с заявлением о признании банкротом. Такие вопросы все еще возникают на практике, когда идет борьба за право выбора кандидатуры управляющего. Полагаю, что ВС укажет на то, что правом на инициирование процедуры банкротства обладает только кредитная организация. При этом получившее такое право лицо, не обладающее таковым статусом, получить такие преференции не сможет.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС рассмотрит спор о праве МФО инициировать банкротство должника без просуженного долга

25 октября

3150

Мы видим, что по искам АСВ и ФНС суды привлекают к ответственности, не разбираясь в причинно-следственных связях и наступивших последствиях. ВС очень верно указывает судам на необходимость оценки действий каждого КДЛ, проверке наличия признаков и критериев недобросовестного поведения и соотношения с наступившими последствиями. Особенно важно, и хорошо, что ВС на это обращает внимание, учитывать и разбирать роль каждого КДЛ при совокупном привлечении их к ответственности.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС отказался привлекать к субсидиарке часть КДЛ разорившегося страховщика

16 октября

5829

Например, взысканные в рамках исполнительного производства с должника деньги, в период предпочтения, тоже является оспоримым фактом и основанием для возврата денег в конкурсную массу. Настоящий случай — пример не классического сокрытия активов должника, но выполненный не вполне удачно. Хотя, на мой взгляд, можно было бы реализовать вывод актива без имеющихся на сегодняшний день последствий и в рамках закона. ВС указал, что и передачу доли должника можно оспаривать, как и другие юрфакты.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ВС разрешил оспаривать сделки по выводу активов должника через взнос в уставный капитал

6 октября

9420

При этом остаются за пределами разъяснения выводы об интересах должника. Хотя о нем тоже можно было бы упомянуть. На практике нередко оказывается, что аффилированный с кредиторами управляющий работает против должника. При этом закон о банкротстве указывает на необходимую объективность и соблюдение баланса интересов всех участников процесса. Будем надеяться, что у ВС появятся позиции и в отношении ситуаций аффилированности кредиторов и управляющего против должника или лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности. У нас в производстве сейчас как раз подобное дело, с которым мы идем в кассацию.

Денис Шашкин

адвокат, управляющий партнер

ТОП-5 кейсов недели

8 сентября

2915