Сергей Шевченко | PROбанкротство

Специализации

Проведение процедур банкротства

Субсидиарная ответственность

Налоги

Комментарии персоны

Данный вывод следует из п. 6 Постановления Пленума ВС РФ № 53. Зачастую такие номинальные руководители использовали довод о незаконном использовании их данных, в результате чего последние были внесены в ЕГРЮЛ в качестве единоличного исполнительного органа. Арбитражный суд Московского округа в своем постановлении указал, что сам по себе довод об использовании персональных данных третьими лицами не может свидетельствовать о номинальном статусе такого лица. Добросовестное лицо должно прежде всего обратиться в правоохранительные органы либо налоговые органы для установления лиц, незаконно использовавших данные такого лица. Кроме того, суд кассационной инстанции распределил бремя доказывания между заявителем по спору о субсидиарной ответственности и лицом, указывающем себя в качестве номинального руководителя.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

Номинальный директор обязан доказать обращение в полицию при краже персональных данных

16 июня

351

Конституционный суд РФ указал, что пересмотр судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам представляет собой экстраординарный механизм отмены судебных актов, предусматривающий ограниченный перечень оснований в соответствии со ст. 392 ГПК РФ. Положения ст. 392 ГПК РФ не предполагают произвольного применения, несмотря на появление в реестре требований кредиторов должника новых кредиторов, получивших свой статус в том числе в результате процессуального правопреемства. Такой кредитор не ограничен в своих правах согласно п. 12 ст. 16 закона «О банкротстве» на подачу заявления об отмене судебного акта по правилам пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

КС отказался проверять выводы судов по делу о пересмотре решения кредитором

8 июня

308

Показать 24 материала

Комментарии персоны

Сергей Шевченко

ведущий юрист

Номинальный директор обязан доказать обращение в полицию при краже персональных данных

16 июня

351

Сергей Шевченко

ведущий юрист

КС отказался проверять выводы судов по делу о пересмотре решения кредитором

8 июня

308

Конституционный Суд РФ в рассматриваемом определении акцентировал внимание на критериях, когда обстоятельства, установленные по иному делу, не обладают свойством преюдициальности, а именно: 1) судебным актом не разрешено дело по существу; 2) если обстоятельства касались фактов, которые не являлись предметом рассмотрения. Таким образом, КС РФ ориентирует правоприменителей на то, что сам по себе вывод суда об обстоятельствах дела даже по спору с теми же лицами не делает их автоматически преюдициальными. Стороны, указывая на преюдициальность обстоятельств, должны доказать, что такие обстоятельства спора входили в предмет разбирательства в рамках разных дел.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

Кредитор в банкротстве проиграл в КС спор о преюдиции судебных актов

21 апреля

465

По результатам рассмотрения жалобы банка ВС РФ укажет, что план реструктуризации долгов гражданина не может носить очевидно несоразмерный характер по отношению к залоговым кредиторам, в частности к банку, требования которого обеспечены ипотекой жилого помещения. В своем определении ВС РФ сделал особый акцент на соблюдении принципа реабилитационного паритета при заключении подобного мирового соглашения, когда интересы залоговых кредиторов не могут быть ущемлены ввиду очевидно несоразмерных и нерыночных условий такого локального плана, не учитывающего стоимость и параметры ипотечного помещения.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

ВС проверит соразмерность условий плана реструктуризации требованиям залогового кредитора

26 марта

701

Изложенная в постановлении Арбитражного суда Уральского округа позиция ориентирует суды на комплексное изучение обстоятельств и причин банкротства всей группы, а не ее отдельного участника, действия которого могли быть обусловлены как раз решениями головной организации.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

Для привлечения КДЛ к субсидиарке в группе компаний нужен комплексный анализ всей группы

13 марта

632

Полагаем, что изложенная судом кассационной инстанции правовая позиция не формирует новые веяния в правоприменительной практике по спорам о признании сделок должника недействительными. Тем не менее выводы суда являются важными, поскольку акцентируют внимание на важных обстоятельствах, определение и анализ которых необходим при рассмотрении судами нижестоящих инстанций данной категории споров.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

Суды обязаны учитывать ранее установленный в деле факт имущественного кризиса

10 марта

1313

При таких обстоятельствах граждане фактически заключали договоры займы с залогом транспортного средства под кабальные проценты, не имея возможности защитить свои права, например, снизив проценты, поскольку формально отношения выглядели как договор обратного лизинга. Верховный Суд РФ признал подобные сделки притворными, указав, что суды обязаны оценивать реальное содержание отношений сторон, а не ограничиваться формальными документами. Изложенная Верховным Судом РФ правовая позиция позволит унифицировать единый подход к решению обозначенной проблемы на уровне нижестоящих судов, что будет способствовать защите прав рядовых граждан, трудными жизненными обстоятельствами которых пользуются фактические микрофинансовые организации, скрывая указанный факт.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

ВС: формальное соответствие договора закону не исключает его притворности

3 марта

1548

В качестве одного из оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции суд округа в дополнение к основным нарушениям указал, что выводы нижестоящего суда сделаны без учета положений договора, предусматривающих презумпцию принятия услуг в случае непредоставления заказчиком мотивированных возражений в установленный договором срок. Представляется, что сама по себе презумпция, в том числе прописанная в договоре, не может служить основанием для включения требований кредитора в реестр в отсутствие всей совокупности доказательств, исходя из положений п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2024 г. № 40. Кроме того, наличия указанной презумпции явно будет недостаточно в рамках обособленного спора о включении требований аффилированного по отношению к должнику кредитора, где стандарт доказывания еще более строгий.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

Нужно оценивать в совокупности доказательства оказания услуг при неполном документообороте

16 июля

1230

В сложившихся условиях любой разумный руководитель не может просто так «бросить» свое Общество, не рассчитавшись с кредиторами. Теперь такое поведение уже может свидетельствовать о недобросовестном поведении руководителя исключенного из ЕГРЮЛ юридического лица, что может перекладывать бремя доказывания обратного на контролирующее лицо.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

Кассация: кредитору достаточно доказать 4 факта для субсидиарной ответственности

8 июля

3320

В целом изложенные в постановлении суда кассационной инстанции выводы отражают тренд на справедливое распределение бремени доказывания. Контролирующее должника лицо, которое было исключено из ЕГРЮЛ при наличии задолженности перед кредитором, не может ограничиться доводом об отсутствии у него документов и представить формальные пояснения. Для избежания привлечения к ответственности контролирующее лицо не может занимать пассивную позицию, а, напротив, должно представить максимально возможные пояснения, доказав свою добросовестность части ведения предпринимательской деятельности.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

Кассация: контролирующие лица обязаны доказывать свою добросовестность

17 июня

1490

Вышеуказанные требования, по сути, направлены на удовлетворение одного и того же экономического интереса кредитора, в связи с чем носят солидарный характер. Следовательно, при продаже с торгов происходит отчуждение каждого из указанных требований ко всем солидарным должникам ввиду солидарного характера таких требований. Двойное исполнение по этим требованиям недопустимо, а предоставление исполнения по любому из них одновременно производит погашающий эффект и на другое. Суды должны в обязательном порядке учитывать и соотносить размер реституционных требований по недействительной сделке, по возврату дебиторской задолженности с заявленным размером субсидиарной ответственности в целях недопущения неосновательного обогащения на стороне должника и двойной ответственности контролирующего должника лица.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

Кассация: при субсидиарной ответственности надо учесть реституцию

29 мая

2091

Привлекательность внесудебных процедур объясняется расширением критериев доступа для граждан, более упрощенным порядком подачи заявлений, предполагающего обращение через МФЦ, сама внесудебная процедура бесплатна. В текущих экономических условиях умеренный тренд в отношении роста банкротства граждан продолжит сохраняться. Между тем сохранение в течение длительного периода времени высокой ключевой ставки Банка России в перспективе может спровоцировать рост числа дефолтов компаний, несмотря на значительное удорожание процедур банкротства.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

Банкротства компаний на минимуме, внесудебные процедуры набирают популярность

23 апреля

4086

Создание нового бизнеса в отличие от его перевода не сопровождается передачей имущественного комплекса, базы контрагентов, а также переводом всего персонала и иных бизнес-процессов, позволяющих генерировать доход в аналогичных условиях, изменив лишь наименование компании. С учетом сделанных выводов суд округа указывает, что открытие нового бизнеса в период непогашенной задолженности не может являться основанием для привлечения к субсидиарной ответственности, поскольку соотносится с конституционным принципом свободы экономической деятельности и само по себе не причиняет вред кредиторам должника.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

Кассация: перевод бизнеса не доказан — нет оснований для субсидиарной ответственности КДЛ

16 апреля

2964

Очевидно, что спасти все предприятия угольной отрасли невозможно. Их ликвидация в рамках уже возбужденной процедуры банкротства может привести к негативным экономическим и социальным последствиям. При таких обстоятельствах продажа предприятия (имущественного комплекса) должника в рамках процедуры банкротства более крупному экономическому субъекту (холдингу) позволит сохранить производственные мощности, рабочие ресурсы и приведет к консолидации угольной отрасли. На фоне финансовых санкций западных стран нефтяной сектор, экономические субъекты которого более консолидированы, по сравнению с угольными компаниями, продемонстрировал более устойчивые позиции и возможность противостоять кризису. Отдельное внимание при спасении наиболее крупных угольных компаний-банкротов следует уделить механизму поручительства со стороны уполномоченных государственных органов.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

Угольная отрасль России на грани коллапса: 27 компаний близки к банкротству

2 апреля

6716

Кроме того, суд кассационной инстанции сделал вывод, что при исследовании неравноценности встречного предоставления по п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве могут учитываться все сделки из цепочки в совокупности, а не каждая отдельная. При этом при исследовании действительности отношений сторон оспорены могут быть сами спорные платежи, а не договор-основание, во исполнение которого данные платежи совершаются. Позиция суда кассационной инстанции будет иметь важное значение при оспаривании сделки между должником и контрагентом, являющимся по факту технической компанией. По отношениям с такими контрагентами – техническими компаниями, стороны в силу распределения беремени доказывания должны представить все необходимые документы при наличии обоснованных сомнений в реальности отношений сторон.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

Кассация: цепочка сделок должника исследуется в совокупности, а не по эпизодам

11 марта

2381

Кроме того, суд первой инстанции допустил иные значительные процессуальные нарушения. Во-первых, не произвел правопреемство с умершего участника должника на его сына Лаптева Ф.А., во-вторых, утвердил мировое соглашение при неявке Лаптева Ф.А. и его представителя, несмотря на то, что с их стороны не было заявления о рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в их отсутствие. Верховный Суд при отмене отказного определения суда округа выразил важную позицию, что само по себе наличие доверенности с правом на заключение мирового соглашения по банкротному делу не свидетельствует об осведомленности доверителя о наличии конкретного дела. Должны проверяться все обстоятельства спора, а также письменная позиция лица, на которого возлагается обязанность по исполнению мирового соглашения, принятого большинством кредиторов. Изложенная в определении Верховного Суда РФ правовая позиция должна ориентировать нижестоящие суды на получение явных и убедительных доказательств, в частности, письменной позиции, очевидно выражающей согласие на исполнение третьим лицом заключенного в рамках банкротного дела мирового соглашения.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

ВС: существенные нарушения при утверждении мирового соглашения препятствуют защите прав

3 марта

2373

Основной вывод суда кассационной инстанции касается необходимости распределения бремени доказывания между кредитором, который обратился с заявлением о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности по долгам общества, исключенного из ЕГРЮЛ, и таким контролирующим лицом. Суд кассационной инстанции обоснованно отметил, что исключение должника из ЕГРЮЛ не может препятствовать привлечению контролирующего лица к субсидиарной ответственности.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

Кассация: контролирующее лицо должно раскрыть документы для опровержения презумпций

27 января

2691

Суд округа, отменяя постановление суда апелляционной инстанции в части привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, сформулировал очень важные правовые позиции, касающиеся опровержения презумпций непередачи документов и совершения сделок, совершенных во вред кредиторам. В своем постановлении суд кассационной инстанции указал, что сам по себе факт непередачи документов по дебиторской задолженности применительно к обстоятельствам дела не может служить основанием для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

АС Уральского округа: события пятилетней давности не могут быть основанием для субсидиарки

29 октября

2535

Суды нижестоящих инстанций, удовлетворяя требования конкурсного управляющего, указали, что причинение убытков выразилось в утрате возможности взыскания дебиторской задолженности обществом по причине истечения срока исковой давности. Основаниями для отмены судебных актов послужили следующие обстоятельства: не проверялся факт отсутствия просроченной задолженности у должника; не исследовался вопрос отражения дебиторской задолженности должником в бухгалтерской и налоговой отчетности; не проверялся факт наличия реальной возможности взыскания дебиторской задолженности, в частности, наличие имущества, денежных средств, которые бы позволили погасить требования должника. Особо суд кассационной инстанции отметил, что сама по себе ссылка заявителя на утрату возможности по взысканию дебиторской задолженности по причине непринятия соответствующих мер руководителем не может являться основанием для привлечения к ответственности в виде взыскания убытков.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

Кассация: неликвидная дебиторка — не автоматическое основание для взыскания убытков с КДЛ

9 сентября

2928

Заключение должником в лице директор Новичковой соглашений об оказании бухгалтерских услуг и агентского договора с собой в статусе индивидуального предпринимателя, несомненно, является конфликтом интересов и формально отвечает критерию недобросовестности. Однако, необходимо принимать во внимание, что в период совершения спорных сделок Новичкова являлась единственным участником и единоличным исполнительным органом, в связи с чем речь можно вести только о взыскании кредиторских убытков, а не о корпоративных. Так, для взыскания убытков при имеющихся обстоятельствах необходимо также доказать невыгодность сделки для общества, определение которой отражено в п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

Кассация: для взыскания убытков с директора нужно оценить весь комплекс его выплат

12 августа

3050

Позиция Верховного суда РФ при итоговом рассмотрении не должна изменить сформировавшуюся судебную практику по вопросу оспаривания цепочки сделок, совершенных с единым умыслом. В своем итоговом определении Верховный суд РФ укрепит сформировавшуюся позицию по оспариванию цепочки сделок, сделав акценты на ряд обстоятельств, которые в совокупности могут свидетельствовать о том, что несколько составных сделок представляют собой единую сделку по выводу ликвидного актива.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

ВС рассмотрит спор о недействительности цепочки сделок с имуществом банка

20 марта

4100

Изложенная Верховным судом правовая позиция в целом направлена на формирования единообразия судебной практики в части определения характера текущего требования кредитора по отношению к должнику, не находящемуся в процедуре банкротства в период действия моратория. Верховный суд РФ в своем определении, ссылаясь на п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 года № 63, указывает на необходимость определения характера взаимоотношений сторон, а именно каким образом в договоре урегулирован порядок оплаты исполнения обязательства. Из определения Верховного суда РФ следует, что для квалификации требования в качестве текущего в период введения моратория должник должен допустить просрочку по договору, заключенного на условиях систематической оплаты за определенные периоды, то есть в рамках длящихся отношений между сторонами. Аналогию Верховный суд РФ проводит с обязательствами, связанными с пользованием водой, газом, по оказанию коммунальных услуг. Только при указанных обстоятельствах требование кредитора при введении моратория будет являться текущим, в связи с чем последний сможет начислить неустойку по отношению к должнику, не находящемуся в процедуре банкротства.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

ВС отказался применять мораторий к пеням по платежам в длящихся отношениях

6 февраля

3371

Предварительно следует отметить, что в настоящий момент действующее законодательство, в частности ст. ст. 383 и 388 ГК РФ, не содержит прямого запрета на уступку права требования излишни либо необоснованно уплаченного денежного штрафа в бюджетную систему РФ. Важно, что в анализируемом случае производство о привлечении к административной ответственности было прекращено за отсутствием состава правонарушения. При таких обстоятельствах представляется, что административный штраф в принципе утрачивает свой публично-правовой характер. Между тем, из текста анализируемого судебного акта вполне вероятно, что Верховный суд встанет на сторону заявителей кассационной жалобы. В таком случае, на мой взгляд, избранная Верховным судом позиция негативным образом отразится на хозяйственном обороте и правоприменительной практике, поскольку без каких-либо законодательных оснований ограничит оборот прав требований, вытекающих из публичных обязательств в виде уплаченного денежного штрафа. По сути Верховный суд в своем определении может создать новую норму, исходя из которой оборот вытекающих из публичных обязательств прав требований в виде уплаченного денежного штрафа станет невозможен либо затруднителен, что расходится с ранее упомянутыми правилами ст. ст. 383 и 388 ГК РФ.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

ВС рассмотрит спор о праве цессионария взыскать с МВД в качестве убытков незаконный штраф

12 сентября

2249

К ключевым выводам, изложенным в комментируемом определении Верховного суда РФ, следует отнести автоматическое включение требования граждан, вытекающих из зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, в реестр застройщика при исключении данного требования в судебном порядке на основании заявления управляющего (иного заинтересованного лица). Кроме того, Верховный суд РФ, руководствуясь целями создания публичной организации — фонда развития территорий — фактически возложил на фонд обязанность проявлять должную осмотрительность, иначе содействие участникам строительства, обратившись к реестру недвижимости, и установить, что реестр застройщика сформирован управляющим с нарушением положений пункта 3.1 статьи 201.4 закона о банкротстве. В заключении Верховный суд РФ указал, что положения нормы абз. 3 п. 3.1. ст. 201.4 закона о банкротстве являются дополнительной гарантией защиты интересов гражданина, не свидетельствуют об установлении заявительного порядка совершения учетно-регистрационных действий в реестре застройщика и не отменяет обязанность управляющего по самостоятельному формированию соответствующей части реестра.

Сергей Шевченко

ведущий юрист

ВС дополнительно защитил права дольщиков при включении в реестр участников строительства

21 июля

4925