Новость
Суды установили, что Ильсур Ягудин контролировал вывод ликвидного имущества и денежных средств, включая средства участников долевого строительства.
438
Новость
Кассация указала, что на момент совершения сделки в 2018 году у компании «Браско Шиппинг» не было кредиторов, а признаки банкротства появились только в 2021 году.
497
Новость
Самая популярная схема вывода средств — выплаты собственникам дивидендов, премий и займов, на которые приходится 35-40% кейсов по выводу средств из бизнеса.
554
Новость
Суд округа отменил судебные акты и направил спор на новое рассмотрение для проверки всех доводов управляющего о выводе активов.
459
Новость
Верховный суд указал, что цепочкой последовательных сделок дарения с разным субъектным составом прикрывалась одна сделка по прямому отчуждению имущества отца в пользу матери, эта сделка является недействительной.
699
Новость
Перевод бизнес-процессов, включая персонал, контракты и использование единых адресов, на новое юридическое лицо свидетельствует о согласованном выводе активов должника, указал суд округа.
1058
Новость
Рыночная стоимость доли составляла почти 2 млрд рублей, а договорная цена — 23 млн, при этом оплата наличными не подтверждена.
1253
Новость
Кассация отменила отказ во взыскании убытков, поскольку нижестоящие суды не оценили совокупность косвенных доказательств использования карты для сокрытия доходов.
1172
Новость
Финуправляющий оспорил соглашение о возврате 110 млн рублей наличными, а суды сочли достаточными доказательствами сберкнижки из 80-90-х гг. и наличие сейфа в загородном доме.
1184
Новость
Кассация отменила отказ в оспаривании продажи автомобиля аффилированному лицу, указав, что платеж по иному договору спустя 8 месяцев не доказывает оплату, а суды не применили повышенный стандарт доказывания.
852
Новость
Суд округа отменил судебные акты о субсидиарной ответственности КДЛ, поскольку нижестоящие инстанции не соотнесли даты регистрации ИП и должника с периодом возникновения долга.
3968
Новость
Суды трех инстанций освободили банкрота от долгов, но ВС учел совокупность обстоятельств: оспоренные сделки, заграничные поездки без объяснения источников и отсутствие попыток трудоустройства за 9 лет.
1122
Новость
Сама по себе формальная прибыльность деятельности должника, не сопровождающаяся добросовестным исполнением налоговых обязанностей, не означает, что должник не задействован в схеме по созданию «центра убытков».
828
Новость
Финансовая способность брата банкрота купить имущество за 63 млн рублей наличными должна быть исследована с особой тщательностью, подчеркнул суд округа.
1349
Новость
Суд округа пояснил, что коммерческий директор, подписавший договор о переводе средств на аффилированную компанию, может быть признан КДЛ, если извлек выгоду.
959