Раскрытие мошеннических личностей в бизнесе и политике - Gambit Global Intelligence

К нашему клиенту обратились два гражданина Нигерии, утверждавших, что они занимали высокие посты в деловых и политических кругах Нигерии.

Один из них представился клиенту родственником действующего президента Нигерии, а другой утверждал, что является братом бывшего главы крупной и влиятельной нигерийской компании.

Методика

Мы провели всестороннее исследование открытых источников и выполнили ряд запросов, столкнувшись с трудностями с доступом к информации. Мы взаимодействовали с различными организациями, включая НКО посольство Республики Нигерия политических активистов, должностных лиц и журналистов Установили контакт с местным чиновником для оказания помощи.

Результат

Источники предупредили, что использование профилей высокопоставленных чиновников в Нигерии является распространенной практикой среди мошенников.

Анализ указал на недостаточную достоверность и потенциальное мошенническое поведение.

Было установлено, что эти лица являются мошенниками с фальшивыми личностями.

Успешно подтверждены реальные личности, выявлены связанные компании, домашние адреса, члены семьи и настоящие имена.

Мы использовали сохраненное фото из веб-архивов для опровержения утверждений лиц, дополнительно укрепляя наши выводы.

Информация раздела "Кейсы" формируется из открытых источников и данных от компаний

Обратитесь ко мне, если вы хотите:

задать вопрос,

сообщить о неточности,

внести изменения в профиль вашей компании, кейсы или услуги,

стать нашим партнером,

поблагодарить нас за классный портал 😉

Илья
Антонов

Операционный директор портала PROбанкротство

Почта

Добавить компанию