Поиск активов в ЕС и сбор доказательств

Провели расследование деятельности сельскохозяйственной компании в Западной Европе с целью подтверждения того, что она фактически принадлежит бывшему российскому политику и бизнесмену, который передал право собственности на нее своим доверенным лицам, чтобы избежать требований кредиторов

Gambit Global Intelligence

Консалтинговая фирма

Клиент

&

VS

Должник

Методика

Проект продолжался почти три года, с периодическими перерывами для анализа и корректировки стратегии. За это время мы провели обширный анализ открытых источников информации, получили необходимую непубличную информацию, выполнили множество оперативных мероприятий и опросили информаторов. Кульминацией проекта стало внедрение нашего агента под прикрытием в штат компании объекта. В течение двухмесячного пребывания в компании агент собрал ценные сведения, показания и документальные доказательства, подтверждающие, что компания фактически контролируется должником нашего клиента.

Результат

1

Предоставлена полная доказательная база для правовых действий против должника и его компании, включая схему корпоративной структуры, карту активов и вся информаци я об операционной деятельности компании.

2

На основе собранной нами информации и практических рекомендаций, клиент усилил юридическую позицию в судебных заседаниях и смог скорректировать юридическую линию процесса, нацеленного на возмещение своего ущерба в результате мошеннических действий должника.

Другие кейсы компании

Анализ рисков инвестиционного проекта

Исследование возможности создания совместного предприятия в США, Китае и России

Исследование корпоративного конфликта, вовлекшего в себя политиков и лиц с высоким уровнем богатства

Оценка рынка фармацевтических препаратов и рисков партнерства в Африке

Оценка рисков в африканской горнодобывающей промышленности для производителя ювелирных изделий

Информация раздела "Кейсы" формируется из открытых источников и данных от компаний

Обратитесь ко мне, если вы хотите:

задать вопрос,

сообщить о неточности,

внести изменения в профиль вашей компании, кейсы или услуги,

стать нашим партнером,

поблагодарить нас за классный портал 😉

Илья
Антонов

Операционный директор портала PROбанкротство

Почта

Добавить компанию

Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС77-89754, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 22 июля 2025 г.