Анализ рисков инвестиционного проекта

Были установлены факты злоупотребления доверием клиентов, мошенническая деятельность, а также случаи, когда клиенты компании объекта не могли вывести свои средства.

Было установлено, что компания представляет собой «схему Понци », действующую в интересах основного акционера, который является членом политически значимой семьи в ОАЭ.

Мы рекомендовали клиенту воздержаться от инвестиций из за значительных рисков, связанных с компанией и ее представителем, дабы защитить их от потенциальных финансовых потерь.