Помогли банку привлечь фактического бенефициара группы к субсидиарной ответственности

В рамках дела о банкротстве № А40-215081/2019 перед банком стояла задача доказать основания для привлечения фактического бенефициара группы должников к субсидиарной ответственности. Суть спора заключалась в следующем: кредитные средства были использованы группой должников для приобретения высоколиквидных векселей, которые впоследствии были переданы третьим лицам без встречного представления. В дальнейшем эти векселя были предъявлены к оплате и погашены. В результате ликвидные активы группы должников фактически были выведены и заменены на безнадежные права требования к третьим лицам, что, в конечном счете, привело к банкротству группы компаний.

Для подтверждения позиции клиента эксперты АльфаПро провели комплексное финансово-экономическое исследование, задачами которого стали: установление единого центра принятия управленческих решений внутри группы компаний, а также анализ характера и экономической обоснованности совершенных сделок. В ходе работы были исследованы все существенные сделки, включая оспоренные. Эксперты проанализировали их с точки зрения хозяйственных обстоятельств, целесообразности, разумной экономической мотивации и наличия встречного предоставления. Факты хозяйственной жизни должников были систематизированы по нескольким ключевым критериям: связь с аффилированными лицами, отсутствие встречного исполнения, несоответствие основному виду деятельности компаний, а также соотношение сделок со стоимостью активов должников.

Такой подход позволил выявить заведомо убыточные договоры и показать, что управление всей группой должников осуществлялось из единого центра в интересах фактического бенефициара. Подготовленные заключения стали важной частью доказательственной базы в спорах о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Суды приняли заключения специалистов в качестве надлежащих доказательств. В результате контролирующие должников лица были привлечены к субсидиарной ответственности, а позиция банка получила подтверждение в судебном порядке.

Результат кейса

Заключение специалистов АльфаПро было принято судами в качестве относимого и допустимого доказательства при рассмотрении обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности. Контролирующие должников лица были привлечены к ответственности, а экспертное исследование признано надлежащим доказательством по делу.